All - Scripts - 5
LIVE UPDATES
All - General - 1
Aktualitet

Megaoperacion kundër trafikut të drogës dhe pastrimit të parave në Spanjë, 22 persona në pranga, të përfshirë edhe shqiptarë

Të udhëhequr nga njësia e krimeve ekonomike dhe në koordinim me Europolin, hetimi u përqendrua në një rrjet financiar që ata zbuluan në një rast të mëparshëm të një organizate me bazë në Itali, e cila përdorte degë me origjinë kineze për të lëvizur para pa pasur nevojë për transferta.

29 Nëntor 2024, 16:36 Nga r.ll
Megaoperacion kundër trafikut të drogës dhe pastrimit të
foto nga operacioni
All - Paragraf - 1

SPANJË- Në provincën e Barcelonës dhe Tarragona në Spanjë, Mossos d'Esquadra kanë kryer një operacion masiv policor kundër trafikut të marijuanës, pastrimit të parave dhe posedimit të armëve. Për zhvillimin e këtij operacioni janë angazhuar rreth 500 efektivë katalanas, të cilët në të dy provincat kanë kryer 30 kontrolle dhe si rezultat janë arrestuar 22 persona.

Ky hetim pason një operacion të mëparshëm antidrogë, nga një bashkëpunim mes Milanos dhe Barcelonës, ku u zbulua një rrjet pastrimi parash përmes sistemit të transaksioneve të parave "hawala" ose "fei chien". Operacioni filloi pak pas orës gjashtë të mëngjesit, kur agjentët bastisën shumë shtëpi në qytetin e Barcelonës, zonën metropolitane të tij dhe provincën e Tarragona në mënyrë të koordinuar. Të udhëhequr nga njësia e krimeve ekonomike dhe në koordinim me Europolin, hetimi u përqendrua në një rrjet financiar që ata zbuluan në një rast të mëparshëm të një organizate me bazë në Itali, e cila përdorte degë me origjinë kineze për të lëvizur para pa pasur nevojë për transferta.

Grupi trafikonte 30 ton hashash dhe marijuanë dhe arrinte fitime marramendëse, rreth 26 milionë euro në vit. Në hetimin aktual, Mossos kanë arrestuar rreth njëzet persona, shumica me origjinë kineze dhe shqiptare, sipas medias spanjolle “El Pais”.  Nga hetimet u zbulua se një çift kinez udhëhiqte grupin që përdorte makina të modifikuara për të lëvizur para me ndihmën e shqiptarëve dhe lituanezëve. Mossos d’Esquadra gjeti 4 milionë euro cash, një nga konfiskimet më të mëdha në historinë e tyre.

Faza e parë e hetimit, një vit më parë, lejoi të kuptohej në detaje funksionimin e një sistemi bankar informal, fei chien (paratë që fluturojnë), i cili shërbente për financimin e grupeve të krimit të organizuar në të gjithë Evropën. Në këmbim të një tarife shërbimi, qytetarët kinezë u garantonin kriminelëve transaksione parash pa pasur nevojë t’i lëviznin fizikisht. Në Milano, trafikanti pagoi me para në dorë në një ndërmarrje tregtare shumën e rënë dakord me furnizuesin e tij të drogës. Më pas, bankieri i dha atij dy informacione: një “kod njohjeje” (i cili përkonte me numrin serial të një fature ligjore prej pesë eurosh) dhe adresën e një institucioni në Badalona. Bankierët kinezë kompensojnë njëri-tjetrin për shumat dhe marrin, në këmbim të shërbimit, një komision që varion midis 1.5 dhe 8%, sipas hetuesve. 

spanje operacion policore

All - ArticleEnd - 1
All - ArticleEnd - 1
All - ArticleEnd - 1
All - ArticleEnd - 2
All - ArticleEnd - 2

Sondazh

Poll
MË SHUMË

Filmi The Princess Diaries 3 nuk është anuluar, çfarë tha aktorja Anne Hathaway?

Filmi The Princess Diaries 3 nuk është anuluar, çfarë tha aktorja Anne Hathaway?

Fotoja e djalit të porsalindur të Zëvendëspresidentit J.D. Vance publikohet nga Donald Trump

Do mbështesim njëri-tjetrin si miq, deklarata e Jessie J për ndarjen nga Chanan Coleman

Të shtëna me armë zjarri në Elbasan, plagosen tre persona

Mbyllen fjalimet, nis marshimi në rrugët e kryeqyetit: Rama jepe dorëheqjen!

Aktivisti: Nuk jemi nazistë, por jemi shqiptarë të cilët po largohemi çdo ditë

Protestuesi: Kërkojmë largimin e një qeverie dhe një kryeministri të korruptuar

Aktivisti: Më datë 23 të gjithë para Parlamentit, t’u themi se nuk na përfaqësoni

Dita e 51-të e revoltës/ Protestuesit marshojnë nga sheshi “Skënderbej” drejt Kryeministrisë

“Kryeministri bridh, Taulanti vendos”/ Qytetari: Dalim në protestë për skandalet e qeverisë

Labinot Tahiri mban premtimin, do të ndajë 150 euro me djalin e të ndjerit Shpat Kasapi

Zjarr përgjatë autostradës Fier–Vlorë, vështirësohet qarkullimi i automjeteve

Pse Bebe Rexha u komentua gjerësisht për performancën e saj në Los Angeles për Kupën e Botës?

Yjet që dhuruan spektakël në finalen e kupës së botës

Përplasje mes Bardhit dhe Peleshit: Ky precedent nuk i vlen askujt, si mund ta bllokosh Kuvendin

"Më shiko në sy Sali"/ Çaushi- Berishës: Dezinformove për reformën dhe për shtëpinë time

Bie zjarr në zonën e Ujit të Ftohtë, flakët favorizohen nga era dhe temperaturat e larta

Tensione në Kuvend, deputetët e PD bllokojnë foltoren, ndërpritet seanca plenare

Rama: Protestat për mjedisin janë arritje e madhe për shoqërinë

"Dyfishohet mbështetja për fëmijët me aftësi të kufizuara"/ Rama: Shteti do të paguajë sigurimet

‘O shoku kryetar! Alooo!’ Peleshi përplaset me Korreshit: S’është festivali folklorik!

"Më shiko në sy Sali"/ Zegjineja- Berishës: Dezinformove për reformën dhe për shtëpinë time

Balla- Muçit: Vazhdoj të të quaj sorrë... flamingot e vërteta e braktisën llumin e kënetës

"Edi Rama spak you"/ Erald Kapri shpërthen në Kuvend: Nuk e shmangni dot thirrjen e protestuesve

Çështja Partizani/ Ish-presidenti Bamir Topi thirret si dëshmitar në SPAK

Berisha- Peleshit: Vasal i Ramës dhe armik i integrimit! Peleshi i heq fjalën: Mu drejto me etikë

Policia largon me forcë ish-luftëtarët e UÇK-së, Dritan Goxhaj dhe Meçan Zotaj

Gjyqi për ‘Partizanin’/ Berisha: Procesi është ngritur mbi një piramidë të shembur mashtrimi!

Protesta para Kuvendit/ Qytetarët zhvendosen në hyrjen kryesore, presin të mbërrijnë deputetët

Berisha denoncon: Presidenti do të dekorojë Irena Gjokën me titullin ‘heroinë e Partisë Socialiste’

Berisha jashtë SPAK: Kushtetuesja është zotuar për të mos shqyrtuar çështjen time

Berisha tregon mesazhin: Dumani është avokati i narkoshtetit, drejtësia vonon, por nuk harron

Në zbatim të masës “detyrim paraqitje”, Berisha paraqitet në SPAK

Tensione në Komisionin e Jashtëm! Debatet e forta mbi deklaratën e ministres serbe për Kosovën

Nesër protestë para Kuvendit! Paralajmëron protestuesi: Më 23 tubimi i madh

Protestuesi: Nuk ndalojmë deri në largimin e atij që është strukur në Kryeministri

Nis marshimi drejt Kryeministrisë, protestuesit bëjnë thirrje për dorëheqjen e kryeministrit

Dita e 50-të e protestës/ Nis grumbullimi në sheshin "Skëndërbej"

Kryeministri Rama kryen nderimet në homazhet për gazetarin Enrik Mehmeti

Emigrantët bllokohen në pikën kufitare mes Kroacisë dhe Serbisë, kërkojnë informacion

Pesë turistë gjermanë mbetën të bllokuar në Karaburun, ekipet e shpëtimit bënë të mundur gjetjen

Cili ishte shkaku i vdekjes së aktores së njohur turke Ece Irtem?

Fëmijët e birësuar të Brad Pitt nisin procedurat për të mos mbajtur mbiemrin e të atit

Ish-drejtoresha e filialit të Postës së Durrësit u la në burg/ Avokati: Vendim absurd

Kuvendi Kombëtar i Protestës/ Folëses i merret mikrofoni nga dora: Edi Rama të japë dorëheqjen

Tentoi te merrte pjesë në Kuvendin Kombëtar të protestës/Selami Jenisherin nxirret jashtë

Berisha: Do bëjmë gjithçka për të paraqitur realitetin shqiptar pranë Komisionit Evropian

Falja e pronave publike në Dhërmi e Palasë/ Berisha: PD nuk do i njohë kurrë këto vendime të Ramës

Berisha: Rama nuk e dënon ministren monstër të Beogradit sepse është vasal i Vuçiçit

Berisha: Ftoj çdo demokrat që të marrë pjesë në protestë dhe të bëjë gjithçka për suksesin e saj

Shiko video te tjera