LIVE UPDATES
Aktualitet

U kap me 20 mln euro në banesë/ Si ishin lidhjet mes shefit të Krimit Ekonomik të Spanjës dhe kartelit shqiptar

Paratë e marra nga operacionet e trafikut të drogës që ai zhvilloi për Kartelin Ballkanik, një organizatë mafioze me origjinë shqiptare dhe përgjegjëse për operacionet më të mëdha të hyrjes së kokainës në Evropë nga Amerika e Jugut, dyshohet të jenë fshehur atje.

8 Dhjetor 2024, 19:30 Nga I.A
U kap me 20 mln euro në banesë/ Si ishin lidhjet mes shefit të
Óscar Sánchez Gil

SPANJË- Óscar Sánchez Gil, i cili ishte kreu i Njësisë së Krimit Ekonomik dhe Fiskal (UDEF) në Sqanjë, nuk punoi i vetëm në trafikun e drogës. Elperiodico shkruan se Oficeri i policisë, i njohur si 'El Anodino' për profilin e tij të ulët dhe aktualisht i burgosur në burgun Estremera, kishte një ekip personash që punonin për të pastruar paratë që ai merrte nga operacionet e paligjshme që lidhen me trafikun e drogës.

Hetuesit kanë arrestuar gjashtë persona këtë javë për këto ngjarje. Magjistrati që trajton çështjen, Francisco De Jorge, gjyqtar i Gjykatës Kombëtare, ka marrë deklaratën dhe më pas i ka dërguar tre prej tyre në burg.Për momentin, janë gjashtë persona të arrestuar, përfshirë Óscar Sánchez Gil, gruaja e tij Noelia R.P. (gjithashtu agjente e Policisë Kombëtare), kunata e tij Yolanda R.P. (e cila menaxhonte licencat e QAP-së me të cilat dyshohet se pastronin një pjesë të parave), si dhe tre burra që kryenin detyra pastrimi parash. Nuk përjashtohet mundësia që të ketë arrestime të tjera në ditët në vijim.

Në këtë fazë hetimi, janë kryer hyrje dhe kontrolle në shtëpi të ndryshme në Barcelona dhe Madrid. Hetuesit besojnë se Óscar Sánchez Gil fsheh rreth 27 milionë euro më shumë në një tjetër pronë në kryeqytet, një shumë që do t’i shtohej 20 milionëve që tashmë ishin sekuestruar. Ata gjithashtu dyshojnë se ai mund të mbante edhe 15 milionë euro të tjera në kriptovaluta, opsion më anonim për të fshehur shuma të mëdha parash.

Megjithatë, të gjitha rrugët të çojnë në Emiratet e Bashkuara Arabe. Dyshohet se një pjesë tjetër e rëndësishme e parave të përfituara nga ky komplot mund të mbahej në Dubai. Paratë e marra nga operacionet e trafikut të drogës që ai zhvilloi për Kartelin Ballkanik, një organizatë mafioze me origjinë shqiptare dhe përgjegjëse për operacionet më të mëdha të hyrjes së kokainës në Evropë nga Amerika e Jugut, dyshohet të jenë fshehur atje.

Shkas që nisi komplotin ishte sekuestrimi i sasisë më të madhe të kokainës që është kapur ndonjëherë në Spanjë: 13 ton kokainë që u gjetën në një kontenier në portin e Algeciras, i cili vinte nga Ekuadori, fshehur në një ngarkesë false me banane. Një operacion në të cilin do të përfshiheshin shqiptarët dhe Óscar Sánchez Gil.

Burime pranë hetimit besojnë se ky ishte burimi kryesor i të ardhurave për ‘El Anodino’: bashkëpunimi i tij me mafiozët në Evropën Lindore për t’i ndihmuar ata të kalonin mallin në mënyrë të sigurt në portet spanjolle pa u zbuluar nga policia. Pozicioni i pushtetit të Sánchez Gil do ta kishte lejuar atë të jepte informacion trafikantëve të drogës për të kaluar kokainën pa pengesa. Në këmbim, ish-kreu i UDEF-it do të merrte deri në një milion euro për çdo dërgesë.

Në fazën e parë të operacionit, 20 milionë euro cash u gjetën të fshehura në shtëpinë e Óscar dhe Noelia, një rezidencë luksoze në një urbanizim në komunën e Alcalá de Henares, së bashku me një koleksion makinash luksoze. As 27 milionët e tjerë që dyshohet se i fsheh, as pasuria e supozuar në kriptovaluta, nuk janë gjetur ende.

Çifti i policisë aktualisht ndodhet pas hekurave. Óscar dhe gruaja e tij kanë dy vajza të mitura. Siç raportohet nga El Confidencial dhe konfirmohet nga El Periódico de España, hetuesit i kishin propozuar një marrëveshje Sánchez Gil: nëse ai do të pranonte se ku i fshihte paratë, ata do të kërkonin lirimin e përkohshëm të gruas së tij, në mënyrë që ajo të mund të kujdesej për fëmijët. Por Sánchez Gil e refuzoi ofertën.

Dyshohet se një pjesë e madhe e parave të marra nga komploti mund të fshihen në Dubai. Kjo është një sfidë për hetimin, pasi autoritetet e këtij Emirati shpesh nuk bashkëpunojnë me operacionet ndërkombëtare kundër pastrimit të parave. Shumë pasuri të fituara nga burime të paligjshme fshehen atje, dhe autoritetet e Dubait janë të njohura për të mos bashkëpunuar me operacione të tilla. Autoritetet e Dubait mbeten një muri i pakapërcyeshëm për operacione të mëdha kundër pastrimit të parave dhe mashtrimit ndërkombëtar

Óscar sánchez gil

Sondazh

Poll
MË SHUMË

Filmi The Princess Diaries 3 nuk është anuluar, çfarë tha aktorja Anne Hathaway?

Filmi The Princess Diaries 3 nuk është anuluar, çfarë tha aktorja Anne Hathaway?

Fotoja e djalit të porsalindur të Zëvendëspresidentit J.D. Vance publikohet nga Donald Trump

Do mbështesim njëri-tjetrin si miq, deklarata e Jessie J për ndarjen nga Chanan Coleman

Të shtëna me armë zjarri në Elbasan, plagosen tre persona

Mbyllen fjalimet, nis marshimi në rrugët e kryeqyetit: Rama jepe dorëheqjen!

Aktivisti: Nuk jemi nazistë, por jemi shqiptarë të cilët po largohemi çdo ditë

Protestuesi: Kërkojmë largimin e një qeverie dhe një kryeministri të korruptuar

Aktivisti: Më datë 23 të gjithë para Parlamentit, t’u themi se nuk na përfaqësoni

Dita e 51-të e revoltës/ Protestuesit marshojnë nga sheshi “Skënderbej” drejt Kryeministrisë

“Kryeministri bridh, Taulanti vendos”/ Qytetari: Dalim në protestë për skandalet e qeverisë

Labinot Tahiri mban premtimin, do të ndajë 150 euro me djalin e të ndjerit Shpat Kasapi

Zjarr përgjatë autostradës Fier–Vlorë, vështirësohet qarkullimi i automjeteve

Pse Bebe Rexha u komentua gjerësisht për performancën e saj në Los Angeles për Kupën e Botës?

Yjet që dhuruan spektakël në finalen e kupës së botës

Përplasje mes Bardhit dhe Peleshit: Ky precedent nuk i vlen askujt, si mund ta bllokosh Kuvendin

"Më shiko në sy Sali"/ Çaushi- Berishës: Dezinformove për reformën dhe për shtëpinë time

Bie zjarr në zonën e Ujit të Ftohtë, flakët favorizohen nga era dhe temperaturat e larta

Tensione në Kuvend, deputetët e PD bllokojnë foltoren, ndërpritet seanca plenare

Rama: Protestat për mjedisin janë arritje e madhe për shoqërinë

"Dyfishohet mbështetja për fëmijët me aftësi të kufizuara"/ Rama: Shteti do të paguajë sigurimet

‘O shoku kryetar! Alooo!’ Peleshi përplaset me Korreshit: S’është festivali folklorik!

"Më shiko në sy Sali"/ Zegjineja- Berishës: Dezinformove për reformën dhe për shtëpinë time

Balla- Muçit: Vazhdoj të të quaj sorrë... flamingot e vërteta e braktisën llumin e kënetës

"Edi Rama spak you"/ Erald Kapri shpërthen në Kuvend: Nuk e shmangni dot thirrjen e protestuesve

Çështja Partizani/ Ish-presidenti Bamir Topi thirret si dëshmitar në SPAK

Berisha- Peleshit: Vasal i Ramës dhe armik i integrimit! Peleshi i heq fjalën: Mu drejto me etikë

Policia largon me forcë ish-luftëtarët e UÇK-së, Dritan Goxhaj dhe Meçan Zotaj

Gjyqi për ‘Partizanin’/ Berisha: Procesi është ngritur mbi një piramidë të shembur mashtrimi!

Protesta para Kuvendit/ Qytetarët zhvendosen në hyrjen kryesore, presin të mbërrijnë deputetët

Berisha denoncon: Presidenti do të dekorojë Irena Gjokën me titullin ‘heroinë e Partisë Socialiste’

Berisha jashtë SPAK: Kushtetuesja është zotuar për të mos shqyrtuar çështjen time

Berisha tregon mesazhin: Dumani është avokati i narkoshtetit, drejtësia vonon, por nuk harron

Në zbatim të masës “detyrim paraqitje”, Berisha paraqitet në SPAK

Tensione në Komisionin e Jashtëm! Debatet e forta mbi deklaratën e ministres serbe për Kosovën

Nesër protestë para Kuvendit! Paralajmëron protestuesi: Më 23 tubimi i madh

Protestuesi: Nuk ndalojmë deri në largimin e atij që është strukur në Kryeministri

Nis marshimi drejt Kryeministrisë, protestuesit bëjnë thirrje për dorëheqjen e kryeministrit

Dita e 50-të e protestës/ Nis grumbullimi në sheshin "Skëndërbej"

Kryeministri Rama kryen nderimet në homazhet për gazetarin Enrik Mehmeti

Emigrantët bllokohen në pikën kufitare mes Kroacisë dhe Serbisë, kërkojnë informacion

Pesë turistë gjermanë mbetën të bllokuar në Karaburun, ekipet e shpëtimit bënë të mundur gjetjen

Cili ishte shkaku i vdekjes së aktores së njohur turke Ece Irtem?

Fëmijët e birësuar të Brad Pitt nisin procedurat për të mos mbajtur mbiemrin e të atit

Ish-drejtoresha e filialit të Postës së Durrësit u la në burg/ Avokati: Vendim absurd

Kuvendi Kombëtar i Protestës/ Folëses i merret mikrofoni nga dora: Edi Rama të japë dorëheqjen

Tentoi te merrte pjesë në Kuvendin Kombëtar të protestës/Selami Jenisherin nxirret jashtë

Berisha: Do bëjmë gjithçka për të paraqitur realitetin shqiptar pranë Komisionit Evropian

Falja e pronave publike në Dhërmi e Palasë/ Berisha: PD nuk do i njohë kurrë këto vendime të Ramës

Berisha: Rama nuk e dënon ministren monstër të Beogradit sepse është vasal i Vuçiçit

Berisha: Ftoj çdo demokrat që të marrë pjesë në protestë dhe të bëjë gjithçka për suksesin e saj

Shiko video te tjera