Opozita kërkon Ramën në Kuvend/ Zvërneci bëhet temë dite në seancën plenare, Berisha: Rama u vuri protestuesve topat e ujit. Balla: Projekti do bëhet
Resorti në Zvërnec, Zhupa: S’ka turizëm të qëndrueshëm me beton të qëndrueshëm 4 Qershor, 1...
Resorti në Zvërnec, Zhupa: S’ka turizëm të qëndrueshëm me beton të qëndrueshëm 4 Qershor, 1...
FOTO/ Ja kush është polici që u vra në krye të detyrës në Maliq 4 Qershor, 09:06 Vrasja e...
Pas më shumë se tre orësh, mbyllet protesta para Kryeministrisë/ Qytetarët thirrje: Nesër sërish në...
Tragjedia me dy viktima në Shëngjin, policia jep detaje: Të gjithë shtetas nga Kosova, tre persona në spital 3 Qersho...
Mbi ta rëndojnë veprat penale “Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale”, “Grupi i strukturuar kriminal”, “Kryerja e veprave nga grupi i strukturuar kriminal”. Taçi, ish-bosi i naftës do t’i pastronte paratë përmes lëvizjes në disa banka në disa shtete dhe do merrte përqindjen.
TIRANË- Prokuroria e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar 9SPAK) ka mbyllur hetimet dhe ka dërgjuar për gjykim Rezart Taçin (ende në kërkim), kunatin e tij Artur Balla dhe badigardin, Bledar Lilo (të arrestuar). Të tre akuzohen se do të pastronin 18.4 milionë euro, para të klanit mafioz italian Cosa Nostra, në bashkëpunim me shtetasit italian Francesco Zummo, Fabio Petruzzella, Daniele Cestagalli dhe disa persona të tjerë. Mbi ta rëndojnë veprat penale “Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale”, “Grupi i strukturuar kriminal”, “Kryerja e veprave nga grupi i strukturuar kriminal”. Taçi, ish-bosi i naftës do t’i pastronte paratë përmes lëvizjes në disa banka në disa shtete dhe do merrte përqindjen.
Paratë u bllokuan në një bankë në Shqipëri në nëntor 2021. Përgjimet e dosjes me 100 faqe të Antimafias italiane treguan se Taçi do të merrte mbi 3 milionë euro si “komision” për kalimin e parave nga Zvicra në Shqipëri dhe më pas në Singapor ose Hong Kong. Si pjesë e këtij operacioni përfundoi në arrest shtëpiak sipërmarrësi 90 vjeçar italian, Francesco Zummo, i hetuar më parë nga magjistrati Giovanni Falcone si i dyshuar për favorizimin e organizatës mafioze “Cosa Nostra”. Prokuroria e Palermos arrestoi gjithashtu kontabilistin Fabio Petruzzella, vëllai i një magjistrati palermitan që jeton dhe punon në Milano dhe Daniele Cestagalli, një broker financiar. Rezart Taçi njihet si biznesmen hidrokarburesh prej dy dekadash.
Njoftimi:
Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar Tiranë ka përfunduar hetimet paraprake për proçedimin penal nr.211 viti 2021, për veprat penale “Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale”, “Grupi i strukturuar kriminal”, “Kryerja e veprave nga grupi i strukturuar kriminal”, të parashikuara nga neni 287, paragrafi (1), shkronjat (a), (b) dhe (dh), nenet 28/4, 333/a/2, 334/1 të Kodit Penal.
Në përfundim të hetimeve paraprake lidhur me këtë proçedim penal është arritur në përfundimin se të pandehurit Rezart Taçi, Artur Balla dhe Bledar Lilo, në bashkëpunim me shtetasit italian Francesco Zummo, Fabio Petruzzella, Daniele Cestagalli dhe disa persona të tjerë, në bashkëpunim me njëri tjetrin në formën e grupit të strukturuar kriminal, kanë organizuar një skeme komplekse financiare të kundraligjshme, të shtrirë në disa shtete të ndryshme, që ka pasur si qëllim “pastrimin” e një shume monetare të konsiderueshme që përbën produkt të veprimtarisë kriminale. Pjesë e kësaj skeme financiare, me ndihmën e shtetasve shqiptarë të përfshirë, ka qënë edhe kryerja e disa veprimeve dhe transaksioneve bankare në një bankë të nivelit të dytë në Shqipëri, veprime të cilat janë realizuar vetëm pjesërisht dhe nuk është arritur që të realizohen plotësisht, për shkak të veprimeve hetimore të kryera nga ana e Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar. Janë mbledhur prova se ndihma në këtë rast për transferimin dhe fshehjen e shumës monetare është bërë kundrejt premtimit për marrjen e përqindjes së caktuar të përfitimit monetar, në raport me shumën monetare që është transferuar në Shqipëri dhe që do të vijonte të transferohej në vënde të tjera.
Gjatë hetimeve paraprake të kryera lidhur me këtë proçedim penal është vendosur masa e sekuestrimit për shumën monetare prej 18,399,941.50 (tetëmbëdhjetë milion, e treqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë, e nëntëqind e e dyzet e një, pikë pesëdhjetë) Euro, të bllokuara në një llogari bankare në një bankë të nivelit dytë në Shqipëri.
Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar në datën 27.10.2022 ka paraqitur në Gjykatën e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar kërkesë për gjykimin e çështjes penale në ngarkim të të pandehurve Rezart Taçi, Artur Balla dhe Bledar Lilo të akuzuar për veprat penale “Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale”, “Grupi i strukturuar kriminal”, “Kryerja e veprave nga grupi i strukturuar kriminal”, të parashikuara nga neni 287, paragrafi (1), shkronjat (a), (b) dhe (dh), nenet 28/4, 333/a/2, 334/1 të Kodit Penal.
Dosja.al TIRANË- Dosja.al ju sjell lajmet kryesore në portalet e vendit. Dosja.al ka në faqe të parë vdekjen e një të mo...
Foto Ilustruese GREQI- Një 25-vjeçar shqiptar është vënë në pranga nga autoritetet greke, vetëm pak muaj pasi ish...
Banesa KUKËS- Një 82-vjeçar ka humbur jetën ditën e sotme. I moshuari i identifikuar si Shefik Krasniqi ka vdekur për shkak...
Moti TIRANË- Territori Shqiptar gjatë paradites do të vijojë nën dominimin e motit të kthjellët në bregdet dhe zona...
Ushtri Programi buxhetor me rritjen më të madhe të financimeve për vitin 2023 është “Forcat e Luftimit”, të ...
Spital Rritet sërish numri i pacientëve të shtruar në spitale. Sipas të dhënave të raportit të monitorimit të ...
Avokati Petrit Morina Emisioni “Stop” trajtoi këtë të enjte rastin e dy grave të cilat kanë denoncuar se ish-bashk&eum...
Foto ilustruese TIRANË- Policia e Shtetit ka dhënë informacion në lidhje me plagosjen e ndodhur mbrëmjen e sotme në Tiran&eum...
Foto ilustruese TIRANË- Zbulohet emri i të plagosurit dhe të dyshuarit kryesor lidhur me ngjarjen e ndodhur me armë zjarri tek Kodra e...
Foto ilustruese TIRANË- Të shtëna me armë zjarri janë regjistruar mbrëmjen e së enjtes tek Kodra e Diellit 2. Burim...
