"Rama do organizojnë antimiting në Vlorë", Balla i përgjigjet Berishës: Kemi festën e PS, por ti nuk je i ftuar! ...
Ish-ushtarak dhe njohës i armëve/ Kush është Violand Braçellari, 43-vjeçari që vrau një polic e...
Pas më shumë se tre orësh, mbyllet protesta para Kryeministrisë/ Qytetarët thirrje: Nesër sërish në...
Tragjedia me dy viktima në Shëngjin, policia jep detaje: Të gjithë shtetas nga Kosova, tre persona në spital 3 Qersho...
ZVICËR – Të dhëna befasuese kanë rrjedhur nga njëra prej bankave më të fuqishme private në botë. Sipas mediave të huaja, nga “Credit Suisse” kanë dalë së fundmi të dhëna për rreth 30 mijë klientë nga vende të ndryshme të botës, që përfitojnë mbi 80 milionë paund nga kjo bankë.
Në këtë listë janë persona të përfshirë në krime si: trafik droge, vrasje, tortura,korrupsion, pastrim parash, etj. Sipas hartës së shpërndarjes së klientëve ka dhe persona nga Shqipëria.
Pjesë nga artikulli i “The Guardian”
Llogaritë përfshijnë një trafikant qeniesh njerëzore në Filipine, një bos të bursës së Hong Kongut të burgosur për ryshfet, një miliarder që urdhëroi vrasjen e të dashurës së tij të yllit të popit libanez dhe drejtuesit që plaçkitën kompaninë shtetërore të naftës të Venezuelës, si dhe politikanë të korruptuar nga Egjipti në Ukrainë.
Një llogari në pronësi të Vatikanit në të dhënat u përdor për të shpenzuar 350 milion € (290 milion £) në një investim të dyshuar mashtrues në pronën e Londrës që është në qendër të një gjyqi penal në vazhdim të disa të pandehurve, duke përfshirë një kardinal.
Lista e madhe e të dhënave bankare u zbulua nga një sinjalizues anonim në gazetën gjermane Süddeutsche Zeitung.
“Unë besoj se ligjet zvicerane të sekretit bankar janë imorale,” tha burimi i sinjalizuesit në një deklaratë. “Preteksti i mbrojtjes së privatësisë financiare është thjesht një gjethe fiku që mbulon rolin e turpshëm të bankave zvicerane si bashkëpunëtorë të evazionëve fiskal”.
Grafika e sekreteve zvicerane
Zbulimet mund të nxisin pyetjet nëse sfidat e Credit Suisse gjatë viteve të fundit janë tregues i një gjendjeje të shqetësuese në bankë. Credit Suisse tha se ligjet e rrepta të sekretit bankar të Zvicrës e penguan atë të komentonte pretendimet në lidhje me klientët individualë.
“Credit Suisse hedh poshtë me forcë pretendimet dhe konkluzionet në lidhje me praktikat e supozuara të biznesit të bankës,” tha banka në një deklaratë, duke argumentuar se çështjet e zbuluara nga gazetarët bazohen në “informacione selektive të marra jashtë kontekstit, duke rezultuar në interpretime tendencioze të biznesit të bankës.”
Banka tha gjithashtu se akuzat ishin kryesisht historike, në disa raste që datonin në një kohë kur “ligjet, praktikat dhe pritshmëritë e institucioneve financiare ishin shumë të ndryshme nga ku janë tani”.
Ndërsa disa llogari në të dhënat ishin të hapura që në vitet 1940, më shumë se dy të tretat u hapën që nga viti 2000. Shumë prej tyre ishin ende të hapura gjatë dekadës së fundit, dhe një pjesë mbeten të hapura edhe sot.
Credit Suisse ka më shumë se 1.6 trilion CHF (1.3 trilion £) në aktive nën menaxhim dhe është një nga huadhënësit më të mëdhenj të Zvicrës, i dyti vetëm pas UBS. Ajo ka pothuajse 50,000 punonjës, duke përfshirë një fuqi punëtore të konsiderueshme në Cyrih, ku është selia e bankës.
Megjithatë, shumë nga 3500 ‘menaxherët e marrëdhënieve’ të saj, të cilët gjejnë dhe u shërbejnë klientëve të pasur, janë të shpërndarë në të gjithë botën. Llogaritë e zbuluara janë të lidhura me klientët e Credit Suisse që jetojnë në më shumë se 120 juridiksione, me një përqendrim klientësh në botën në zhvillim.
Vendet me disa nga numrin më të madh të klientëve në të dhënat, si Venezuela, Egjipti, Ukraina dhe Tajlanda, kanë luftuar prej kohësh me elitat politike dhe financiare që fshehin pasuritë e tyre në det të hapur.
Grafika e kujdestarit. Nga Niels de Hoog, Ashley Kirk dhe Paul Scruton.
Koha e rrjedhjes vështirë se mund të jetë më e keqe për Credit Suisse, e cila kohët e fundit është përfshirë nga skandale të mëdha. Muajin e kaluar, banka humbi kryetarin e saj, António Horta-Osório, pasi ai theu dy herë rregulloret Covid-19.
Kjo mbylli një vit të paprecedentë polemikash në të cilin banka u përfshi në kolapsin e firmës financiare të zinxhirit të furnizimit Greensill Capital dhe fondit mbrojtës amerikan Archegos Capital dhe u gjobit me 350 milion £ për rolin e saj në një skandal kredie në Mozambik.
Këtë muaj, Credit Suisse u bë banka e parë e madhe zvicerane në historinë e vendit që u përball me akuza penale – të cilat ajo i mohon – në lidhje me pretendimin se ndihmoi në pastrimin e parave nga tregtia e kokainës në emër të mafies bullgare.
Megjithatë, pasojat e rrjedhjes mund të jenë shumë më të gjera se një bankë, duke kërcënuar një krizë për Zvicrën, e cila ruan një nga ligjet më të fshehta bankare në botë. Institucionet financiare zvicerane menaxhojnë rreth 7.9 trilion CHF (6.3 trilion £) në aktive, gati gjysma e të cilave u përket klientëve të huaj.
Projekti Suisse Secrets hedh një dritë të rrallë mbi një nga qendrat më të mëdha financiare në botë, e cila është mësuar të operojë në hije. Ai identifikon të dënuarit dhe pastruesit e parave të cilët ishin në gjendje të hapnin llogari bankare, ose t’i mbanin ato të hapura për vite pas zbulimit të krimeve të tyre. Dhe zbulon se si ligjet e famshme të sekretit bankar të Zvicrës ndihmuan në lehtësimin e grabitjes së vendeve në botën në zhvillim.
Burimi: The Guardian
(d.v/dosja.al)
Ndihmës-Sekretarja e Shtetit takoi Alibeajn, ndërsa Paloka deklaroi se ka firmosur peticionin kundër ambasadores Kim. Çfarë do të thotë kjo për PD?
FIER– Katër të arrestuar në Fier. Në kuadër të operacionit ‘Dërmënai’ u bë arrestimi në flagrancë i personave Bledar Duraj, 34 vjeç dhe...
DURRËS– Tregtarët e markatës së Durrësit kanë dalë në protestë ditën e sotme. Ata shprehen për mediat se ende nuk është mbajtur premtimi për të ndërt...
TIRANË– Nënkryetarja e Partisë Demokratike, njëkohësisht edhe kryetarja e Komisionit Hetimor për Inceneratorët, Jorida Tabaku u takua ditën e sotme m...
TIRANË– Politikani amerikan, Bernie Sanders është kthyer në tmerrin e mamave shqiptare. “Tik tok” është mbushur me fotomontime të tij brenda shtëpive...
TIRANË– Edinjo Pulti është liruar sot nga Policia e Shtetit edhe pse agjencia e zbatimit të ligjit të BE-së, Europol ka lëshuar një urdhër-arresti nd...
TIRANË– Dy persona kanë përfunduar në prangat e Policisë së Shtetit në kuadër të operacionit “Last Chance”. Në pranga kanë përfunduar dy ...
TIRANË– Dosja.al ju sjell titujt më kryesorë të portaleve për ditën e sotme. Dosja.al ka në faqe të parë detajet më të fundit që vijnë nga bota, për ...
GREQI-Lista me 10 personat e zhdukur në anijen e djegur në ngushticën e Korfuzit, “Euro Ferry Olimpia” tre ditë më parë është bërë publike. Mediat greke kanë pu...
Libri shqip ka nevojë të stimulohet dhe mënyra më e mirë është që të hiqen taksat në këtë sektor dhe t’i jepet ndihma që meriton komunitetit, si pjesë e një pol...
GREQI – Evangelos Malesiadas është viktima e zjarrit në tragetin e linjës Igumenicë-Brindizi “Euroferry Olympia” që ra para disa ditësh. Ai u ...
