Pjesë e kartelit Sinaloas dhe pastrim parash/ SHBA shton në listën e zezë Grupin e Krimit të Organizuar Hysa ! Ja roli i anëtarëve të familjes (EMRAT)

foto ilustruese

SHBA- Thesari i Shteteve të Bashkuara të enjten vendosi sanksione ndaj anëtarëve të familjes Hysa në Meksikë, duke e akuzuar atë se e ka përdorur perandorinë e kazinove dhe restoranteve si mbulesë për shpëlarjen e parave të kartelit meksikan, Sinaloa.

“Shtetet e Bashkuara dhe Meksika po punojnë së bashku për të luftuar shpëlarjen e parave në sektorin e lojërave të fatit në Meksikë. Mesazhi ynë për ata që mbështesin kartelet është i qartë: Do të mbaheni përgjegjës”, tha nënsekretari i Thesarit për Çështjet e Terrorizmit dhe Inteligjencën Financiare, John K. Hurley.

Në përgjithësi, në listën e zezë janë futur 27 individëve dhe entiteteve. Familja Hysa, me origjinë shqiptare, në të kaluarën ka mohuar publikisht çdo lidhje me krimin e organizuar.

Kush është familja Hysa dhe për çfarë akuzohen?

Sipas Thesarit, familja Hysa, apo HOCG, përfshin anëtarët e familjes, Luftar Hysa, Arben Hysa, Ramiz Hysa, Fatos Hysa dhe Fabjon Hysa.

Kjo familje akuzohet se e ka përdorur ndikimin e vet përmes investimeve ose kontrollit mbi biznese të ndryshme me bazë në Meksikë duke përfshirë lokale bastesh dhe restorante për t’i shpëlarë paratë e përfituara nga trafiku i narkotikëve. SHBA-ja beson se HOCG vepron me pëlqimin e kartelit Sinaloa, i cili mban kontroll kriminal mbi pjesën më të madhe të territorit ku grupi zhvillon aktivitetet e tij.

Luftari, i cili jeton mes Meksikës dhe Kanadasë, shihet shpesh në media si një nga anëtarët kryesorë të familjes Hysa, duke dhënë intervista publike mbi bizneset e familjes në Meksikë dhe Evropë. Luftari, Fatosi, Arbeni dhe Fabjoni kanë punuar ngushtë me një person amerikan për pastrimin e parave, përfshirë transportimin e sasive të mëdha të parave të gatshme nga Meksika në Shtetet e Bashkuara, ku kompania e atij personi amerikan është përdorur për shpëlarjen e parave, sipas Thesarit amerikan.

Luftari dhe Arbeni kanë përdorur një entitet me bazë në Evropë për tu pasuruar nga shpëlarja e parave të paligjshme që i përkisnin personave të dyshuar për trafik narkotikësh. Luftar gjithashtu zotëron ose drejton disa kompani që përdoren nga familja Hysa.

Arbeni zotëron ose drejton disa kompani që përdoren nga familja Hysa në Meksikë. Ai gjithashtu është përfshirë në kontrabandimin e sasive të mëdha të parave të gatshme në Shtetet e Bashkuara me synimin për t’i shpëlarë ato, si dhe në përdorimin e lokaleve të lojërave të fatit dhe restoranteve luksoze në Meksikë për t’i shpëlarë paratë e drogës.

Ramizi ka qenë i përfshirë në përdorimin e lokaleve të lojërave të fatit dhe restoranteve luksoze në Meksikë si mbulim për shpëlarjen e parave nga shitja e narkotikëve. Fatosi, së bashku me Luftarin, Arbenin dhe Fabjonin, kanë qenë të përfshirë në kontrabandimin e sasive të mëdha të parave të gatshme në Shtetet e Bashkuara për t’i shpëlarë më vonë.

Fatosi dhe Fabjoni kanë qenë gjithashtu të përfshirë në përdorimin e një entiteti me bazë në Evropë për tu pasuruar nga shpëlarja e parave të paligjshme që u përkisnin personave të dyshuar për trafik narkotikësh. Me veprimin e sotëm, OFAC-i synon gjithashtu disa individë dhe entitete brenda rrjetit të familjes Hysa.

Kompania me bazë në Meksikë, Entretenimiento Palmero, S.A. de C.V., në pronësi të Arbenit, është qendrore në operacionet e HOCG-së. Shtetasi meksikan Gilberto Lopez Lopez vepron si komisionar i saj. Ndërsa shtetasja shqiptare, por me bazë në Meksikë, Eselda Baku (ish Eselda Hysa), vajza e Ramizit, është anëtare e Bordit të Drejtorëve të saj.

Çfarë nënkuptojnë sanksionet ndaj tyre?

Çdo aset i familjes Hysa në SHBA, ose që varet nga sistemet financiare amerikane, është i bllokuar dhe nuk mund të përdoret pa aprovimin e OFAC-it, njoftoi Thesari amerikan. Personat apo entitetet amerikane nuk mund të bëjnë biznes me ta (transferim parash, mallrash, shërbimesh) pa licencë.

Institucionet financiare, amerikane ose ndërkombëtare që përdorin sistemin amerikan, duhet të kenë kujdes të veçantë ose të mos bashkëpunojnë me këto entitete ose me entitete që janë më shumë se 50 për qind në pronësi të tyre.

Luftar Hysa

SHBA- Agjencia amerikane e lajmeve Reuters ka shkruar një artikull, pasi Thesari amerikan vendosi sanksione ndaj anëtarëve të familjes Hysa. Në artikull shkruhet se departamenti i Thesarit e përshkroi si një veprim të koordinuar me qeverinë e Meksikës dhe u sanksionuan gjashtë anëtarë të familjes Hysa dhe një person tjetër, bashkë me bizneset e tyre në Meksikë, Kanada dhe Poloni.

Reuters nënvizon se familja Hysa pastronte paratë përmes kazinove për kartelin e fuqishëm Sinaloa. Ndër të tjera në artikull thuhet se familja Hysa, me origjinë nga Shqipëria, në të kaluarën ka mohuar publikisht çdo lidhje me krimin e organizuar. Në fund të artikullt shkruhet se Luftar Hysa, i cili jeton mes Meksikës dhe Kanadasë, së bashku me disa të afërm të tij, kanë bashkëpunuar me një person të paidentifikuar në Shtetet e Bashkuara për të transportuar sasi të mëdha parash nga Meksika drejt SHBA-së.

Artikulli i Reuters: 

Thesari i SHBA-së vendosi sanksione të enjten ndaj anëtarëve të familjes Hysa të Meksikës, duke thënë se ata përdorën rrjetin e tyre të gjerë të kazinove dhe restoranteve si fasadë për të pastruar fonde për Kartelin e fuqishëm Sinaloa.

Në atë që Thesari e përshkroi si një veprim të koordinuar me qeverinë e Meksikës, Thesari sanksionoi gjashtë anëtarë të familjes Hysa dhe një person tjetër, së bashku me bizneset e tyre në Meksikë, Kanada dhe Poloni.

Thesari gjithashtu ndërmori veprime për të shkëputur nga sistemi financiar amerikan fasadat e dyshuara të kazinove të familjes në Meksikë. Familja Hysa, me origjinë nga Shqipëria, ka mohuar publikisht lidhjet me krimin e organizuar në të kaluarën.

"Shtetet e Bashkuara dhe Meksika po punojnë së bashku për të luftuar pastrimin e parave në sektorin e lojërave të fatit në Meksikë. Mesazhi ynë për ata që mbështesin kartelet është i qartë: Ju do të mbaheni përgjegjës," tha Nënsekretari i Thesarit John K. Hurley. 

Autoritetet amerikane pretendojnë se Luftar Hysa, i vendosur midis Meksikës dhe Kanadasë, së bashku me të afërmit e tij kanë punuar me një person të paidentifikuar në Shtetet e Bashkuara për të transferuar sasi të mëdha parash nga Meksika në SHBA.

Njoftimi i Thesarit vjen një ditë pasi autoritetet meksikane thanë se kishin pezulluar operacionet në 13 kazino për dyshime se drejtonin skema për të pastruar miliona dollarë jashtë vendit. Nuk ishte menjëherë e qartë nëse të dy operacionet ishin të lidhura.

Qeveria meksikane nuk i përmendi vendet e mbyllura, por Grupo Salinas, e kontrolluar nga manjati Ricardo Salinas, tha se operonte dy nga kazinotë e synuara dhe mohoi të kishte bërë ndonjë shkelje./Dosja.al

Luftar Hysa

SHBA- Biznesmeni, Luftar Hysa është shtuar në listën e zezë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Grupi, Hysa akuzohet për  Në njoftim thuhet se, Departamenti i Thesarit i SHBA-së dhe Rrjeti i Zbatimit të Krimeve Financiare (FinCEN), në koordinim me Qeverinë e Meksikës, kanë sanksionuar sot Grupin e Krimit të Organizuar Hysa dhe një seri kompanish të lidhura me lojërat e fatit në Meksikë për pastrim parash dhe lidhje me kartelin e drogës Sinaloa.

Grupi i Krimit të Organizuar Hysa (HOCG) përfshin anëtarët e familjes Hysa: Luftar, Arben, Ramiz, Fatos dhe Fabjon. Sipas njoftimit, ata kanë përdorur biznese të ndryshme, përfshirë kazino dhe restorante luksoze në Meksikë dhe Evropë, për të pastruar të ardhurat nga trafiku i narkotikëve.

Por kush është Luftar Hysa?

Emri i Biznesmeni Luftar Hysa, bashkë me tre vëllezërit e tij është përmend nga mediat meksikane si i lidhur me kartelin e drogës Sinaloa, kartelin më të fuqishëm në Meksikë. Në 4 tetor të vitit 2020, vizitoi zyrën e kryeministrit Edi Rama nën shoqërinë e deputetit gjerman të CDU-CSU, Mark Hauptmann dhe Dorian Duçkës, që në atë kohë ka qenë këshilltar i kryeministrit për investime nga jashtë.

Duçka, i njohur si Personi B në aktpadinë e drejtësisë amerikane kundër ish-agjentit të FBI, Charles McGonigal, ka shërbyer me sa duket si pika ndërlidhëse mes Hysës dhe kryeministrit. Charles McGnigal e ka pranuar fajësinë, si në ‘dosjen ruse’ dhe atë ‘shqiptare’ dhe prêt të marrë dënimin në shkurt të vitit të ardhshëm.

Çfarë raportonte mediat meksikane?

Në artikullin e medias meksikane, El Universal shkruhej se lideri i kartelit Ismael Zambada García, i njohur si El Mayo, ka krijuar lidhje të ngushta me vëllezërit shqiptarë Luftar, Arben, Fatos dhe Ramiz Hysa. Katër vëllezërit janë ortakë me Besnik Lulajn, pronarin e Marina Bay në Vlorë.

Pra, katër shqiptarët zotërojnë një rrjet kazinosh dhe biznesesh në Sonora, Baja California dhe Quintana Roo në të cilat pastrojnë miliona dollarë nga krimi i organizuar, së bashku me avokatë. Përveç kësaj, ata investojnë shuma të mëdha parash në Shqipëri për t’i pastruar ato, në investime të fokusuara në aktivitetet e lojërave të fatit dhe në fushën e turizmit, ku ortak kanë Lulajn.

Grupi i krimeve të rënda (HOCG), i cili përfshin anëtarët e familjes Luftar, Arben, Ramiz, Fatos dhe Fabjon Hysa, ka përdorur investime në bizneset meksikane për të pastruar të ardhurat nga trafikimi i narkotikëve. Grupi thuhet se vepron me pëlqimin e Kartelit Sinaloa.

Sipas zyrtarëve të Thesarit, Luftar Hysa, i cili lëviz midis Meksikës dhe Kanadasë, është shfaqur në mediat publike si një anëtar kryesor i familjes. Ai dhe anëtarë të tjerë të familjes kanë punuar me një person amerikan për të transferuar para të mëdha nga Meksika në Shtetet e Bashkuara për qëllime pastrimi parash.

Sanksionet synojnë kompani të shumta të lidhura me rrjetin Hysa, përfshirë Entretenimiento Palmero, SA de CV, e cila është në pronësi të Arben Hysës dhe konsiderohet qendrore për operacionet e grupit. Shtetasi meksikan Gilberto Lopez Lopez dhe shtetasja shqiptare Eselda Baku (vajza e Ramizit) janë gjithashtu të përmendura në sanksione.

Ky veprim bllokon të gjitha pronat dhe interesat e personave të përcaktuar në SHBA dhe ndalon transaksionet që i përfshijnë ata nga persona amerikanë ose brenda Shteteve të Bashkuara./Dosja.al

Biznesmeni Luftar Hysa

SHBA- Departamenti i Thesarit i SHBA-së dhe Rrjeti i Zbatimit të Krimeve Financiare (FinCEN), në koordinim me Qeverinë e Meksikës, kanë sanksionuar sot Grupin e Krimit të Organizuar Hysa dhe një seri kompanish të lidhura me lojërat e fatit në Meksikë për pastrim parash dhe lidhje me kartelin e drogës Sinaloa. Grupi i Krimit të Organizuar Hysa (HOCG) përfshin anëtarët e familjes Hysa: Luftar, Arben, Ramiz, Fatos dhe Fabjon.

Sipas njoftimit zyrtar, ata kanë përdorur biznese të ndryshme, përfshirë kazino dhe restorante luksoze në Meksikë dhe Evropë, për të pastruar të ardhurat nga trafiku i narkotikëve.

Veprimet përfshijnë kontrabandën e parave të gatshme në Shtetet e Bashkuara dhe përdorimin e kompanive evropiane për të përfituar nga fondet e paligjshme. OFAC ka sanksionuar gjithashtu 27 individë dhe subjekte, duke përfshirë kompani si Entretenimiento Palmero SA de CV, Hysa Holdings Inc dhe Rosetta Gaming Inc, dhe disa institucione lojërash fati në Meksikë.

FinCEN ka propozuar masa të veçanta për të ndaluar aksesin e 10 institucioneve të lojërave të fatit të lidhura me HOCG në sistemin financiar amerikan, duke ndikuar direkt në veprimtarinë e tyre për pastrim parash.

NJOFTIMI NGA DEPARTAMENTI I THESARIT TË SHBA:

Sot, Zyra e Kontrollit të Pasurive të Huaja (OFAC) e Departamentit të Thesarit dhe Rrjeti i Zbatimit të Krimeve Financiare (FinCEN) iu bashkuan Qeverisë së Meksikës në shënjestrimin e Grupit të Krimit të Organizuar Hysa dhe shumë institucioneve të lojërave të fatit me bazë në Meksikë të përfshira në pastrim parash të lidhura me kartelet dhe një mori aktivitetesh të tjera kriminale në të gjithë Meksikën dhe Evropën. Ky veprim i koordinuar është rezultat i angazhimeve të fundit SHBA-Meksikë — të siguruara gjatë udhëtimit të Nënsekretarit të Thesarit për Terrorizmin dhe Inteligjencën Financiare John K. Hurley — për të punuar së bashku më ngushtë për të luftuar trafikimin e drogës dhe krimin financiar të lidhur me të nga kartelet e drogës me bazë në Meksikë dhe grupe të tjera.

“Shtetet e Bashkuara dhe Meksika po punojnë së bashku për të luftuar pastrimin e parave në sektorin e lojërave të fatit në Meksikë. Mesazhi ynë për ata që mbështesin kartelet është i qartë: Ju do të mbaheni përgjegjës”, tha Nënsekretari i Thesarit për Terrorizmin dhe Inteligjencën Financiare John K. Hurley. “Ne falënderojmë Qeverinë e Meksikës për partneritetin e saj të fortë në këtë përpjekje.”

OFAC sot sanksionoi 27 individë dhe subjekte, dhe FinCEN propozoi një masë të posaçme për të ndërprerë aksesin e 10 institucioneve të lojërave të fatit me seli në Meksikë në sistemin financiar të SHBA-së për shkak të shqetësimeve për pastrim parash.

SANKSIONET E OFAC QË SHËNJESTROJNË GRUPIN E KRIMIT TË ORGANIZUAR HYSA 

Grupi i Krimit të Organizuar Hysa (HOCG), i cili përfshin anëtarët e familjes Luftar Hysa (Luftar), Arben Hysa (Arben), Ramiz Hysa (Ramiz), Fatos Hysa (Fatos) dhe Fabjon Hysa (Fabjon), ka përdorur ndikimin e tij përmes investimeve ose kontrollit mbi biznese të ndryshme me seli në Meksikë - duke përfshirë lokalet e lojërave të fatit dhe restorantet - për të pastruar të ardhurat nga trafikimi i narkotikëve. Besohet se HOCG vepron me pëlqimin e Kartelit Sinaloa, i cili mban kontroll kriminal mbi pjesën më të madhe të territorit ku grupi kryen aktivitetet e tij.

Luftari, me bazë midis Meksikës dhe Kanadasë, shihet shpesh në mediat publike si një anëtar kryesor i familjes Hysa, duke dhënë intervista publike mbi bizneset e familjes së tij në Meksikë dhe Evropë. Luftari, Fatosi, Arbeni dhe Fabjoni kanë punuar ngushtë me një person amerikan për të pastruar para, duke përfshirë lëvizjen e parave të gatshme në masë nga Meksika në Shtetet e Bashkuara, ku kompania e personit amerikan është përdorur për të pastruar fondet.

Luftari dhe Arbeni kanë përdorur një entitet me bazë në Evropë për t'u pasuruar nga pastrimi i fondeve të paligjshme që u përkasin të dyshuarve për trafik narkotikësh. Luftari gjithashtu zotëron ose drejton disa kompani të përdorura nga HOCG.

Arbeni zotëron ose drejton disa kompani të përdorura nga HOCG në Meksikë. Arbeni është përfshirë gjithashtu në kontrabandën e parave të gatshme në masë në Shtetet e Bashkuara për qëllime pastrimi parash, si dhe në përdorimin e lokaleve të lojërave të fatit dhe restoranteve luksoze në Meksikë për të pastruar paratë e drogës.

Ramizi është përfshirë në përdorimin e lokaleve të lojërave të fatit dhe restoranteve luksoze në Meksikë si fasada për pastrimin e të ardhurave nga shitja e narkotikëve.

Fatosi, së bashku me Luftarin, Arbenin dhe Fabjonin, ishte i përfshirë në kontrabandën e parave të gatshme në Shtetet e Bashkuara me qëllim pastrimin e parave. Fatosi dhe Fabjoni ishin gjithashtu të përfshirë në përdorimin e një subjekti me seli në Evropë për t'u pasuruar nga pastrimi i fondeve të paligjshme që u përkisnin të dyshuarve për trafik narkotikësh. 

Me veprimin e sotëm, OFAC po synon gjithashtu disa individë dhe subjekte brenda rrjetit të HOCG-së. Entretenimiento Palmero, SA de CV, me seli në Meksikë, në pronësi të Arbenit, është qendrore për operacionet e HOCG-së. Shtetasi meksikan Gilberto Lopez Lopez vepron si komisioner i saj. Shtetasja shqiptare, por me seli në Meksikë, Eselda Baku (më parë Eselda Hysa), vajza e Ramizit, është pjesë e Bordit të Drejtorëve. Kompani të tjera të synuara nga ky veprim përfshijnë:

Bliri SA de CV (Meksikë)
Cucina Del Porto SA de CV  (Meksikë)
Diversiones Los Mochis SA de CV (Meksikë)
El Arte de Cocinas dhe Beber SA de CV (Meksikë)
Entretenimiento Villahermosa SA de CV . (Meksikë)
Entretenimiento Y Espectaculos BCSA de CV (Meksikë)
Grupo Internacional Canhysamex SA de CV (Meksikë)
H Hidrocarburos SA de CV (Meksikë)
Hysa Forëarders SA de CV (Meksikë)
LH Pro-Gaming SA de CV (Meksikë)
LH Rental SA De CV (Meksikë)
Operadora Alejil SA De CV (Meksikë)
Operadora de Empresas LH SA de CV (Meksikë)
Procesadora de Alimentos Hs SA de CV (Meksikë)
Rosetta Gaming SA de CV (Meksikë)
Hysa Holdings Inc (Kanada)
Rosetta Gaming Inc (Kanada)
Rosetta Gaming SP ZOO (Poloni) 

Thesari po e përcakton Grupin e Krimit të Organizuar Hysa sipas Urdhrit të Procedurës Operacionale 13581, të ndryshuar, si person të huaj që përbën një organizatë të rëndësishme kriminale transnacionale.

Thesari po cakton Luftar Hysën, Arben Hysën, Fatos Hysën, Ramiz Hysën dhe Fabjon Hysën në përputhje me EO 13581, të ndryshuar, për shkak se janë në pronësi ose kontrollohen nga ose kanë vepruar ose pretenduar të veprojnë për ose në emër të, drejtpërdrejt ose tërthorazi, Grupit të Krimit të Organizuar Hysa.

Thesari po cakton Entretenimiento Y Espectaculos BCSA de CV, Hysa Holdings Inc dhe Rosetta Gaming Inc, në përputhje me EO 13581, të ndryshuar, si kompani që janë në pronësi ose të kontrolluara nga ose kanë vepruar ose pretenduar të veprojnë për ose në emër të Luftar Hysa, drejtpërdrejt ose tërthorazi,.

Thesari po cakton Diversiones Los Mochis SA de CV, Entretenimiento Palmero SA de CV, Entretenimiento Villahermosa SA de CV, Grupo Internacional Canhysamex SA de CV, H Hidrocarburos SA De CV, dhe Procesadora De Alimentos SA De CV, në pronësi të një kontrolli3581O, sipas një kontrolli, ose të 1O, pasi ka vepruar ose pretenduar se ka vepruar për ose në emër të, drejtpërdrejt ose tërthorazi, Arben Hysës.

Thesari po cakton Gilberto Lopez Lopez dhe Eselda Baku sipas EO 13581, siç është ndryshuar, për pronësi ose kontroll nga ose për veprim ose pretendim se kanë vepruar për ose në emër të, drejtpërdrejt ose tërthorazi, Entretenimiento Palmero SA de CV.

Thesari po cakton Bliri SA de CV, Hysa Forëarders SA de CV, LH Pro-Gaming SA De CV, dhe Operadora de Empresas LH SA de CV, dhe Rosetta Gaming SA de CV në përputhje me EO 13581, të ndryshuar, për pronësi ose kontroll nga ose që kanë vepruar ose pretenduar të veprojnë për ose në emër të, drejtpërdrejt ose tërthorazi, Arben Hysës dhe Luftar Hysës.

Thesari po përcakton Cucina del Porto SA de CV, El Arte de Cocinas y Beber SA de CV dhe Operadora Alejil SA de CV në përputhje me EO 13581, të ndryshuar, si të zotëruara ose të kontrolluara nga ose që kanë vepruar ose pretenduar të veprojnë për ose në emër të, drejtpërdrejt ose tërthorazi, Gilberto Lopez Lopez.

IMPLIKIMET E SANKSIONEVE

Si rezultat i veprimit të sotëm, të gjitha pronat dhe interesat në pronën e personave të përcaktuar të përshkruar më sipër që ndodhen në Shtetet e Bashkuara ose në posedim ose kontroll të personave amerikanë bllokohen dhe duhet të raportohen në OFAC. Përveç kësaj, çdo entitet që është në pronësi, drejtpërdrejt ose tërthorazi, individualisht ose në total, 50 përqind ose më shumë nga një ose më shumë persona të bllokuar bllokohet gjithashtu.

Përveç nëse autorizohet nga një licencë e përgjithshme ose specifike e lëshuar nga OFAC, ose përjashtohet, rregulloret e OFAC në përgjithësi ndalojnë të gjitha transaksionet nga personat amerikanë ose brenda (ose duke kaluar tranzit) Shteteve të Bashkuara që përfshijnë ndonjë pronë ose interesa në pronën e personave të bllokuar. 

Shkeljet e sanksioneve të SHBA-së mund të rezultojnë në vendosjen e dënimeve civile ose penale ndaj personave amerikanë dhe të huaj. OFAC mund të vendosë dënime civile për shkeljet e sanksioneve në bazë të përgjegjësisë strikte. Udhëzimet e OFAC për Zbatimin e Sanksioneve Ekonomike  ofrojnë më shumë informacion në lidhje me zbatimin e sanksioneve ekonomike të SHBA-së nga OFAC.

Përveç kësaj, institucionet financiare dhe personat e tjerë mund të rrezikojnë ekspozimin ndaj sanksioneve për përfshirje në transaksione ose aktivitete të caktuara që përfshijnë persona të caktuar ose të bllokuar ndryshe. Ndalimet përfshijnë dhënien e çdo kontributi ose ofrimin e fondeve, mallrave ose shërbimeve nga, për ose në dobi të çdo personi të caktuar ose të bllokuar, ose marrjen e çdo kontributi ose ofrimi të fondeve, mallrave ose shërbimeve nga çdo person i tillë. 

Për më tepër, angazhimi në transaksione të caktuara që përfshijnë personat e përcaktuar sot mund të rrezikojë vendosjen e sanksioneve dytësore ndaj institucioneve financiare të huaja pjesëmarrëse. OFAC mund të ndalojë ose të vendosë kushte të rrepta për hapjen ose mbajtjen, në Shtetet e Bashkuara, të një llogarie korresponduese ose një llogarie të pagueshme të një institucioni financiar të huaj që me vetëdije kryen ose lehtëson çdo transaksion të rëndësishëm në emër të një personi që është përcaktuar në përputhje me autoritetin përkatës.

Fuqia dhe integriteti i sanksioneve të OFAC rrjedhin jo vetëm nga aftësia e OFAC për të caktuar dhe shtuar persona në Listën e Shtetasve të Caktuar Posaçërisht dhe Personave të Bllokuar (Lista SDN), por edhe nga gatishmëria e saj për të hequr personat nga Lista SDN në përputhje me ligjin. Qëllimi përfundimtar i sanksioneve nuk është të ndëshkojë, por të sjellë një ndryshim pozitiv në sjellje. Për informacion në lidhje me procesin e kërkimit të heqjes nga një listë OFAC, duke përfshirë Listën SDN, ose për të paraqitur një kërkesë, ju lutemi referojuni udhëzimeve të OFAC mbi  Paraqitjen e një Peticioni për Heqje nga një Listë OFAC .

FINCEN PROPOZON MASË TË POSAÇME PËR TË SHKËPUTUR 10 INSTITUTET E BAMORIT NGA SISTEMI FINANCIAR I SHBA-së 
Njëkohësisht, dhe në koordinim me OFAC dhe Qeverinë e Meksikës, FinCEN lëshoi ​​një njoftim për rregullore të propozuar (NPRM), në përputhje me seksionin 311 të Aktit USA PATRIOT, duke identifikuar transaksionet që përfshijnë 10 institucione lojërash fati me bazë në Meksikë si një klasë transaksionesh me shqetësim parësor për pastrim parash. HOCG operon këto institucione lojërash fati, të cilat për vite me radhë janë përdorur për të lehtësuar pastrimin e parave në dobi të Kartelit Sinaloa. Institucionet e lojërave të fatit janë:

Kazino Emine, e vendosur në San Luis Rio Kolorado, Sonora, Meksikë
Casino Mirage, i vendosur në Culiacan, Sinaloa, Meksikë
Kazino Midas, me vendndodhje Agua Prieta, Sonora, Meksikë
Kazino Midas, e vendosur në Los Mochis, Sinaloa, Meksikë
Kazinoja Midas, e vendosur në Guamuchil, Sinaloa, Meksikë
Kazinoja Midas, e vendosur në Mazatlan, Sinaloa, Meksikë
Midas Casino, e vendosur në Rosarito, Baja California, Meksikë
Kazinoja Palermo, e vendosur në Nogales, Sonora, Meksikë
Kazino Skampa, e vendosur në Ensenada, Baja California, Meksikë
Kazino Skampa, e vendosur në Villahermosa, Tabasco, Meksikë

Për të adresuar rreziqet e paraqitura nga këto institucione lojërash fati, FinCEN propozon në NPRM vendosjen e një mase të veçantë që do të: (1) ndalonte institucionet financiare të mbuluara nga hapja ose mbajtja e një llogarie korresponduese për çdo institucion bankar të huaj nëse një llogari e tillë përdoret për të përpunuar transaksione që përfshijnë ndonjë nga institucionet e lojërave të fatit; dhe (2) kërkonte që institucionet financiare të mbuluara të zbatojnë kujdes të veçantë për llogaritë e tyre korresponduese, i cili është hartuar në mënyrë të arsyeshme për t'u mbrojtur nga përdorimi i llogarive të tilla për të përpunuar transaksione që përfshijnë ndonjë nga institucionet e lojërave të fatit. / Dosja.al