LIVE UPDATES
Aktualitet

Gazeta italiane: Banka fantazmë qarkullonte 100 mln euro në vit nga droga dhe tregtia e paligjshme, përdorej dhe nga klanet shqiptar

Siç raporton gazeta italiane ANSA, banka përdorte sistemin islamik të pagesave "hawala", i njohur në Kinë si "chop-shop", i cili nuk lë gjurmë të transaksioneve dhe përdorej nga grupe kriminale italiane, kineze dhe shqiptare. Gjykatësi i hetimeve paraprake ka urdhëruar sekuestrimin e 60 milionë eurove dhe ka vendosur 41 masa sigurie, prej të cilave 17 arrestime me burg dhe 16 në arrest shtëpie.

15 Qershor 2026, 14:58 Nga E. D
Gazeta italiane: Banka fantazmë qarkullonte 100 mln euro në vit nga
foto ilustruese

ITALI- Një bankë e paligjshme është zbuluar në Prato të Italisë, e cila ishte e aftë të qarkullonte mes 80 dhe 100 milionë euro në vit përmes pagesave fantazmë të lidhura me trafikun e drogës dhe tregtinë e paligjshme të mallrave mes Italisë dhe vendeve të tjera. Nga ky sistem përfitonin tre organizata kriminale: njëra për pastrimin e parave të drogës, një tjetër për trafikun ndërkombëtar të lëndëve narkotike dhe e treta për emigracionin e paligjshëm të shtetasve kinezë.

Siç raporton gazeta italiane ANSA, banka përdorte sistemin islamik të pagesave "hawala", i njohur në Kinë si "chop-shop", i cili nuk lë gjurmë të transaksioneve dhe përdorej nga grupe kriminale italiane, kineze dhe shqiptare. Gjykatësi i hetimeve paraprake ka urdhëruar sekuestrimin e 60 milionë eurove dhe ka vendosur 41 masa sigurie, prej të cilave 17 arrestime me burg dhe 16 në arrest shtëpie.

Sipas Drejtorisë Antimafia të Firences dhe Prokurorisë së Pratos, hetimet zbuluan një organizatë me nivel të lartë profesionalizmi dhe rrezikshmërie, e aftë të ofronte shërbime financiare si për pagesat e trafikut të drogës, ashtu edhe për transaksionet e padeklaruara tregtare mes kompanive kineze. Autoritetet vlerësojnë se organizata kishte një kapacitet të paligjshëm prej 80-100 milionë eurosh në vit dhe kishte vepruar për të paktën tre vjet.

Ajo mbështetej në një rrjet të gjerë korrierësh që transportonin para të pista mes Italisë dhe vendeve të tjera si Spanja, Franca dhe Portugalia, duke mundësuar realizimin e pagesave. Për të shmangur sekuestrimin e parave të drogës nga autoritetet policore, transaksionet realizoheshin edhe duke përdorur flukset monetare të padeklaruara të kompanive kineze të industrisë tekstile "fast fashion".

Kjo lidhej me marrëdhëniet tregtare mes distriktit tekstil të Pratos, më i madhi në Evropë, dhe qendrave prodhuese në Gadishullin Iberik, si Madridi, Malaga, Valencia dhe Sevilja. Prokuroria zbuloi gjithashtu lidhje të ngushta mes drejtuesve të organizatës, që vepronin si ndërmjetës financiarë, dhe grupeve kriminale shqiptare të përfshira në pastrimin e të ardhurave nga trafiku i drogës.

Gjykata ka njohur edhe rënduesen e favorizimit mafioz, pasi nga shërbimet e kësaj "banke fantazmë" dyshohet se kanë përfituar klani Briganti i Leçes, pjesë e Sacra Corona Unita, grupi mafioz Fiare-Razionale-Gasparro nga San Gregorio d'Ippona në Vibo Valentia, si dhe klani kamorrist Aquino-Annunziata.

Ndërkohë, grupi i akuzuar për emigracion të paligjshëm nga Kina përbëhej nga shtetas kinezë që organizonin hyrjen ilegale të bashkatdhetarëve të tyre përmes Serbisë, vend që nuk është pjesë e zonës Schengen dhe nuk kërkon vizë hyrëse për shtetasit kinezë.

Emigrantët strehoheshin fillimisht në hotele kineze në Beograd dhe më pas transportoheshin drejt Italisë përmes Hungarisë dhe Sllovenisë, me destinacione finale Praton, Torinon dhe Sommacampagna pranë Veronës. Po ashtu organizatorët përfitonin për çdo emigrant të trafikuar rreth 9.500 euro./Dosja.al

banka fantazmë itali

Sondazh

Poll
MË SHUMË

Dita e 18-të e protestës/ Qytetarët nisen drejt kryeministrisë: Atdheu është i yni

Dita e 18-të e protestës/ Qytetarët nisen drejt kryeministrisë: Atdheu është i yni

Çmontohet grupi kriminal shqiptaro-grek, arrestohen 9 persona dhe shpallen në kërkim 4 të tjerë

Rama: Dezinformimi krijoi mijëra të pakënaqur

Rama: Shqipëria është duke punuar shumë në drejtim të digjitalizimit të shërbimeve ndaj qytetarëve

“Europës i duhet rajoni ynë”/ Rama nga Berlini: Jemi duke ecur shpejt drejt integrimit në BE

Gala Aliaj në protestë: Brezi im do ta shpëtojë të ardhmen, le t’i japim fund totalitarizmit

Dita e 17-të/ Marshim kilometrik i protestuesve në Tiranë: Rama jepe dorëheqjen

Protestuesit nuk ndalen, marshojnë nëpër Tiranë: O Erion o legen prite Ramën se po vjen

Rama pritet me protesta në Berlin, "përshëndet" protestuesit teksa largohet

“Kemi 1 mijë arsye për të protesuar”/ Qytetari: Kjo kasë politike duhet të hapi rrugën për të rinjtë

“Na është bërë zemra mal”/ Qytetari: Jemi në mbështetje të protestës së rinisë

"Punë ka, por ska profesionistë"/ Studentja i kundërpërgjigjet Ramës: Punë ka por merret me mik

“Rama ik” protestuesit mbushin Tiranën në ditën e 17-të të tubimeve

Profesori motivon studentët në ditën e 17 të protestës: Bëhuni të përgjegjshëm

"I zhgënjyeri i vërtetë është Rama"/ Protestuesi para Kryeministrisë: Nuk e zbeh dot protestën

I riu: A e di z. kryeministër se ka familje shqiptare që nuk kanë qenë kurrë në bregdet me pushime?

"Projekti është në interes të publikut, po kur ka qenë?"/ Revoltohet e reja: Anulo projektet

SKANDAL/ Ulsi Manja lëshon gojen, ofendon Kaprin: Ik langaraq, s'më tregon ti mua

"Fryma fashiste..."/ Rama publikon VIDEON: Protestuesit rrahin shoferin që nuk i ra borisë

Berisha: Rama kontrollon mbi 90 përqind të mediave, ‘studimi’ i tij është keqpërdorim...

Udhëtimet luksoze të Ramës/ Berisha: Nëse ta mban, lejo ngritjen e komisionit hetimor

Berisha: Opozita është nën tiraninë mediatike të medieve të kapura, Rama mashtroi hapur

Aksidenti tragjik në Ksamil ku humbi jetën 20-vjeçari, ja momenti kur mjeti lundrues përplaset

Protestuesit rikthehen të vendosur para Kryeministrisë/ Brohorasin njëzëri

Vijon marshimi masiv në rrugët e Tiranës, shtohen thirrjet për dorëheqjen e Ramës

Nga Kryeministria te Parlamenti, qytetarët vijojnë prej disa orësh protestën kundër Ramës

"Ata që për Ramën janë strategjikë për ne janë tragjikë/Adoleshenti në protestën para Kryeministrisë

“Ju erdhi fundi"/ Mijëra qytetarë "pushtojnë: Bulevardin: Rama jepe dorëheqjen!

Atmosferë magjike nga protesta, qytetarët me flamuj kombëtarë marshojnë në Bulevard

Ish-oficeri i Antidrogës Dritan Zagani poston videon e Ramës në Zvicër: Tirana në protestë

“Duhet qeveri teknike”/ Qytetari në protestë: Këtu mungon drejtësia për çdo problem

Cila është arsyeja e protestës? Qytetarja: 3 fëmijët i kam jashtë, kam ngelur vetëm

Qytetari: Rama dhe Berisha janë i njëjti brum, ndërrojnë vetëm pozicionet

Korreshi 'zhvishet' nga kostumi i deputetit, shkon në protestë si qytetar

Vogëlushi thirrje para kryeministrisë: Asnjëri prej nesh nuk e do Edi Ramën....

Protesta e 16-të/ Mijëra qytetarë kërkojnë largimin e kryeministrit#dosja #protesta #videovirale

"S’do të bllokojmë kurrë aeroportin"/ Protestuesi: Do ta shporrim këtë klasë politike

Oshëtin nga thirrjet e qytetarëve bulevardi/ Protestuesit Edi Rama o legen prite popullin se po vjen

Protestuesit drejt kryeministrisë: Edi Rama o tradhtar jep dorëheqjen sa më parë

Berisha: Dosja faktoi shpifjet e opozitës së opozitës për Malin e Tiranës!

Berisha: Në Aruba ishte edhe ‘Rama i gjatë’! Pse i fshehin emrat? Ky është një krim i vërtetë

Takimi i Arubës/ Berisha denoncon skandalin: Spanjollët sollën dosjen e plotë

Berisha: Altin Dumani është monstra e votës së lirë të shqiptarëve!

Të akuzuarit për vrasjen e Renis Dobrës konfliktohen fizikisht, ndërhyn policia

Me flamuj amerikanë dhe britanikë, qytetarët kërkojnë dorëheqjen e Ramës

I riu mesazh Ramës: Ne të kemi vendosur, duhet të na shërbesh, jo të na dëbosh

Shqiptarët protestojnë në Mynih: O ku ka si ty, o Shqipëria ime

Sot protesta e 15-të në Tiranë/ Nis marshimi drejt Kryeministrisë

Dita e 15-të e protestës/ Nis grumbullimi i qytetarëve në sheshin “Skënderbej”

Protesta zhvendoset edhe në Hagë, shqiptarët e diasporës protestojnë teksa këndojnë këngë polifonike

Shiko video te tjera