LIVE UPDATES
Aktualitet

“Tarifa ime është 3%, s’ka nevojë për bujë”, i infiltruari që zbërtheu grupin ‘Crypto’ të parave të dyshimta

Ato operonin duke reklamuar përmes rrjeteve sociale Instagram, Facebook, TikTok dhe Telegram. Këto subjekte nuk ishin thjesht profile online, por një ekonomi hije dixhitale, ku çdo transaksion ishte i fshehtë dhe jashtë çdo kontrolli ligjor. Profilet përdornin kanale të ndryshme për të arritur klientët, duke krijuar një imazh të besueshëm, por krejt i paligjshëm.

7 Janar 2026, 22:01 Nga E. D
“Tarifa ime është 3%, s’ka nevojë për
foto ilustruese

TIRANË- Kompani si Cryptoexchange.al, Mr.Crypto.al, tmt.al, USDTirana dhe Usdt_albania qarkulluan transaksione kriptomonedhash kundrejt valutave, kryesisht në cash.

Ato operonin duke reklamuar përmes rrjeteve sociale Instagram, Facebook, TikTok dhe Telegram. Këto subjekte nuk ishin thjesht profile online, por një ekonomi hije dixhitale, ku çdo transaksion ishte i fshehtë dhe jashtë çdo kontrolli ligjor. Profilet përdornin kanale të ndryshme për të arritur klientët, duke krijuar një imazh të besueshëm, por krejt i paligjshëm.

“Të gjitha këto lënë gjurmë online, janë të kërkueshme, dhe nëse institucionet marrin të drejtën me vendim gjykate mund të marrin të dhëna nga këto kompani. Ti thonë që më jepni të dhëna për këtë person në këto biseda që janë bërë, me një urdhër gjykate janë të gatshme të bashkëpunojnë”, u shpreh eksperti i Kripto Dorian Kane.

“Të gjitha këto lënë gjurmë online, janë të kërkueshme, dhe nëse institucionet marrin të drejtën me vendim gjykate mund të marrin të dhëna nga këto kompani. Ti thonë që më jepni të dhëna për këtë person në këto biseda që janë bërë, me një urdhër gjykate janë të gatshme të bashkëpunojnë”, u shpreh avokati Dritan Jahaj.

Për të dokumentuar veprimtarinë e jashtëligjshme financiare, një agjent u infiltrua si klient i zakonshëm. Referuar dosjes hetimore, agjenti i infiltuar, takimin e parë e realizoi me një person që administronte Cryptoexchange.al. Agjenti nën mbulim, i dërgon atij një mesazh në WhatsApp ku futet në diskutime konkrete mbi interesat dhe dorëzimin e parave:

Agjenti: “Sa USDT mund të marr sot?”

Subjekti: “Sa do të doje, por tarifa ime është 3%.”

Agjenti: “Ok, do të marr 5,000 USDT. Takimi ku?”

Subjekti: “Në dyqanin tek pallatet, sjell paratë dhe merr monedhat.”

Ky ishte vetëm fillimi. Në çdo takim, çdo lëvizje regjistrohej, çdo qindarkë numërohej.

Përdorimi i parave cash dhe portofolave digjitalë krijonte një labirint të komplikuar financiar që vetëm hetimi i imët mund të ndreqte.

Në rastin e shtetases me inicialet L.L., e cila administronte paratë në restorantin e familjes, bisedat përfunduan duke zbuluar mënyrën se si subjekte të ndryshme bashkëpunonin. Në biseda kuptohet se ata përpiqeshin t’i qëndronin larg syve të publikut, sidomos kur këmbeheshin paratë cash.

Agjenti: “Do të sjell paratë në restorant, si zakonisht?”

L.L.: “Po, tek kasa. Nuk ka nevojë për shumë bujë.”

Agjenti: “Keni marrë çdo herë USDT për klientët tuaj?”

L.L.: “Po… thjesht bëj atë që më thonë.”

Një tjetër rast, një shtetas me inicialet V.L., tregonte guximin e një tregtari të kriptomonedhave që nuk kursente asnjë detaj:

V.L.: “Sot do të marrim 10,000 USDT. Para do të jepen cash.”

Agjenti: “Ku do të bëhet takimi?”

V.L.: “Në parkingun e qendrës, e fshehtë, askush nuk duhet ta dijë.”

Çdo bisedë ishte një provë e gjallë e mënyrës sesi rrjeti funksiononte, një mozaik ku paratë, komunikimi digjital dhe frika e zbulimit ndërthureshin me secilën fjalë. Në çdo taksë, çdo portofol, çdo transaksion, hetimi dokumentonte rrugën e parave nga klientët e zakonshëm tek individët që operonin pa licencë.

“Kur kalojnë monedhat virtuale nga personi që është duke i shitur tek personi që është duke marrë paratë kesh. Dhe kjo është ajo që bëhet më së shumti që paratë kalojnë në kesh, dhe paratë të lënë gjurmë dhe të gjurmohen”, u shpreh eksperti i Kripto, Dorian Kane.

“Kur kalojnë monedhat virtuale nga personi që është duke i shitur tek personi që është duke marrë paratë kesh. Dhe kjo është ajo që bëhet më së shumti që paratë kalojnë në kesh, dhe paratë të lënë gjurmë dhe të gjurmohen”, u shpreh ish prokurori Eugen Beci.

Kjo strategji hetimore, duke përdorur veprime simuluese dhe vëzhgime, mundësoi dokumentimin e saktë të çdo transaksioni. Sipas dosjes hetimore më 26 deri në 30 shtator 2024, agjenti u lidh edhe me dy shtetas të tjerë të cilët kryen transaksione të ngjashme. Çdo veprim, çdo bisedë, u regjistrua me kujdes, duke krijuar një portret të qartë të rrjetit kriminal financiar.

Agjenti i infiltruar dokumentoi disa episode të kësaj skeme. Pas muajsh përgjimesh, takimesh dhe verifikimesh, prokuroria arriti të dokumentojë gjithë rrjetin, duke krijuar një panoramë të qartë mbi mënyrën e funksionimit të tregjeve të palicencuara të kriptomonedhave në Shqipëri.

“Blockange duhet ta konsideroni si një libër kontabël i hapur ku çdo transaksion lë gjurmë. Nuk mund të harrohet asnjë transaksion, nuk mund të fshihet dhe nuk mund të manipulohet, por e vetmja dualitet që kjo lloj teknologjie krijon, është fakti që nuk mund të gjesh emrin, që të gjesh emrin e personit që kryen transaksionin”, u shpreh pedagogia Nadia Elbasani.

“Pasi identifikohen edhe autorët dhe pronarët e portofolave dixhitale, aty organi ligjzbatues e ka shumë të thjeshtë të identifikoj se cili person mund të ketë futur apo mund të ketë marrë para nga ky portofol dixhital. Pasi realizohet ky proces sigurisht që vete në një pasqyrim më të saktë të tablosë”, u shpreh ish-prokuror Eugen Beci./Top Channel

Sondazh

Poll
MË SHUMË

Filmi The Princess Diaries 3 nuk është anuluar, çfarë tha aktorja Anne Hathaway?

Filmi The Princess Diaries 3 nuk është anuluar, çfarë tha aktorja Anne Hathaway?

Fotoja e djalit të porsalindur të Zëvendëspresidentit J.D. Vance publikohet nga Donald Trump

Do mbështesim njëri-tjetrin si miq, deklarata e Jessie J për ndarjen nga Chanan Coleman

Të shtëna me armë zjarri në Elbasan, plagosen tre persona

Mbyllen fjalimet, nis marshimi në rrugët e kryeqyetit: Rama jepe dorëheqjen!

Aktivisti: Nuk jemi nazistë, por jemi shqiptarë të cilët po largohemi çdo ditë

Protestuesi: Kërkojmë largimin e një qeverie dhe një kryeministri të korruptuar

Aktivisti: Më datë 23 të gjithë para Parlamentit, t’u themi se nuk na përfaqësoni

Dita e 51-të e revoltës/ Protestuesit marshojnë nga sheshi “Skënderbej” drejt Kryeministrisë

“Kryeministri bridh, Taulanti vendos”/ Qytetari: Dalim në protestë për skandalet e qeverisë

Labinot Tahiri mban premtimin, do të ndajë 150 euro me djalin e të ndjerit Shpat Kasapi

Zjarr përgjatë autostradës Fier–Vlorë, vështirësohet qarkullimi i automjeteve

Pse Bebe Rexha u komentua gjerësisht për performancën e saj në Los Angeles për Kupën e Botës?

Yjet që dhuruan spektakël në finalen e kupës së botës

Përplasje mes Bardhit dhe Peleshit: Ky precedent nuk i vlen askujt, si mund ta bllokosh Kuvendin

"Më shiko në sy Sali"/ Çaushi- Berishës: Dezinformove për reformën dhe për shtëpinë time

Bie zjarr në zonën e Ujit të Ftohtë, flakët favorizohen nga era dhe temperaturat e larta

Tensione në Kuvend, deputetët e PD bllokojnë foltoren, ndërpritet seanca plenare

Rama: Protestat për mjedisin janë arritje e madhe për shoqërinë

"Dyfishohet mbështetja për fëmijët me aftësi të kufizuara"/ Rama: Shteti do të paguajë sigurimet

‘O shoku kryetar! Alooo!’ Peleshi përplaset me Korreshit: S’është festivali folklorik!

"Më shiko në sy Sali"/ Zegjineja- Berishës: Dezinformove për reformën dhe për shtëpinë time

Balla- Muçit: Vazhdoj të të quaj sorrë... flamingot e vërteta e braktisën llumin e kënetës

"Edi Rama spak you"/ Erald Kapri shpërthen në Kuvend: Nuk e shmangni dot thirrjen e protestuesve

Çështja Partizani/ Ish-presidenti Bamir Topi thirret si dëshmitar në SPAK

Berisha- Peleshit: Vasal i Ramës dhe armik i integrimit! Peleshi i heq fjalën: Mu drejto me etikë

Policia largon me forcë ish-luftëtarët e UÇK-së, Dritan Goxhaj dhe Meçan Zotaj

Gjyqi për ‘Partizanin’/ Berisha: Procesi është ngritur mbi një piramidë të shembur mashtrimi!

Protesta para Kuvendit/ Qytetarët zhvendosen në hyrjen kryesore, presin të mbërrijnë deputetët

Berisha denoncon: Presidenti do të dekorojë Irena Gjokën me titullin ‘heroinë e Partisë Socialiste’

Berisha jashtë SPAK: Kushtetuesja është zotuar për të mos shqyrtuar çështjen time

Berisha tregon mesazhin: Dumani është avokati i narkoshtetit, drejtësia vonon, por nuk harron

Në zbatim të masës “detyrim paraqitje”, Berisha paraqitet në SPAK

Tensione në Komisionin e Jashtëm! Debatet e forta mbi deklaratën e ministres serbe për Kosovën

Nesër protestë para Kuvendit! Paralajmëron protestuesi: Më 23 tubimi i madh

Protestuesi: Nuk ndalojmë deri në largimin e atij që është strukur në Kryeministri

Nis marshimi drejt Kryeministrisë, protestuesit bëjnë thirrje për dorëheqjen e kryeministrit

Dita e 50-të e protestës/ Nis grumbullimi në sheshin "Skëndërbej"

Kryeministri Rama kryen nderimet në homazhet për gazetarin Enrik Mehmeti

Emigrantët bllokohen në pikën kufitare mes Kroacisë dhe Serbisë, kërkojnë informacion

Pesë turistë gjermanë mbetën të bllokuar në Karaburun, ekipet e shpëtimit bënë të mundur gjetjen

Cili ishte shkaku i vdekjes së aktores së njohur turke Ece Irtem?

Fëmijët e birësuar të Brad Pitt nisin procedurat për të mos mbajtur mbiemrin e të atit

Ish-drejtoresha e filialit të Postës së Durrësit u la në burg/ Avokati: Vendim absurd

Kuvendi Kombëtar i Protestës/ Folëses i merret mikrofoni nga dora: Edi Rama të japë dorëheqjen

Tentoi te merrte pjesë në Kuvendin Kombëtar të protestës/Selami Jenisherin nxirret jashtë

Berisha: Do bëjmë gjithçka për të paraqitur realitetin shqiptar pranë Komisionit Evropian

Falja e pronave publike në Dhërmi e Palasë/ Berisha: PD nuk do i njohë kurrë këto vendime të Ramës

Berisha: Rama nuk e dënon ministren monstër të Beogradit sepse është vasal i Vuçiçit

Berisha: Ftoj çdo demokrat që të marrë pjesë në protestë dhe të bëjë gjithçka për suksesin e saj

Shiko video te tjera