“Shumë socialistë më mbështesin, por do t’i mbaj anonim”/ Marjana Koçeku: Një sërë ngjarjesh më kanë bërë të mendoj se s’i përkas këtij grupi politik!
“Si deputete e pavarur po punoj për një platformë politike”/ Koçeku: Të dëgjohen kë...
“Si deputete e pavarur po punoj për një platformë politike”/ Koçeku: Të dëgjohen kë...
Berisha: I bëj thirrje Prokurorit Publike të BE, por edhe Interpolit dhe Eurojust që të nisin hetimet për Ramën q&...
Prapaskenat e atentatit në Elbasan/ Në shënjestër dyshohet se ishte nipi i “Ot Kilës" 21 Korrik, 12:27 ...
Dosja e Erion Veliajt/ Avokati Ndreca nuk u paraqit, gjobitet me 50 mijë lekë! Shtyhet seanca 21 Korrik, 10:54 Dosja...
41-vjeçarja, Arlinda Marku dhe 34-vjeçari Darin Gezdari mësohet se gjatë dy viteve bashkëpunuan për të krijuar kompani fiktive.
TIRANË- Dy persona janë vënë në pranga në Tiranë pas një operacioni të koduar “Coast to coast”. 41-vjeçarja, Arlinda Marku dhe 34-vjeçari Darin Gezdari mësohet se gjatë dy viteve bashkëpunuan për të krijuar kompani fiktive.
Ata nëpërmjet kompanive fiktive kryen transferta bankare me vlerë 11 milionë euro nga Qipro, Gjibraltari dhe Malta në Shqipëri. Më pas paratë transferoheshin në Kanada. Policia bën me dije se aktiviteti kriminakl është zhvilluar gjatë periudhës 2021-2022.
Njoftimi i plotë;
Tiranë/Pas 1 viti hetim, finalizohet operacioni policor i koduar “Coast to coast”, kundër evazionit fiskal dhe pastrimit të parave. Operacioni, nga Seksioni për Hetimin e Pastrimit të Parave dhe Aseteve Kriminale, në bashkëpunim me Drejtorinë e Hetimit Tatimor, u zhvillua në drejtimin e Prokurorisë së Tiranës.
Gjatë 2 viteve, nëpërmjet kompanive fiktive, kryen transferta bankare me vlerë 11 milionë euro, nga Qipro, Gjibraltari dhe Malta, fillimisht në Shqipëri, më pas në Kanada, vihen në pranga 2 shtetas. Vijojnë hetime të thelluara, për të përcaktuar burimin e kundërligjshëm të parave, si dhe për të nxjerrë përpara përgjegjësisë penale, shtetasit e tjerë, shqiptarë dhe të huaj, të implikuar në këtë skemë kriminale.
Gjatë operacionit “Coast to coast”, në zbatim të vendimeve të kontrollit, të dhëna nga Gjykata e Tiranës, mbi kërkesën e Prokurorisë, u vunë në pranga shtetasit A. M., 41 vjeçe, banuese në Lezhë dhe D. G., 34 vjeç, banues në Tiranë.
Nga këto veprime ka rezultuar se 2 shtetasit, gjatë periudhës 2021 – 2022, bashkëpunuan për të krijuar kompani fiktive, nëpërmjet të cilave transferuan para me burime kriminale, nga Qipro, Gjibraltari dhe Malta, fillimisht në Shqipëri, më pas në Kanada. Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë së Tiranës, për kryerjen e hetimeve të mëtejshme.
Foto ilustruese TIRANË- Prokuroria e Tiranës ka njoftuar ndalimin e dy personave. Mësohet se arrestimi i tyre ka ardhur pasi ata në...
foto ilustruese GJIROKASTËR- Një aksident me vdekje ka ndodhur mëngjesin e sotëm në Gjirokastër, në afërsi të ...
Prishtinë KOSOVË- Kosova vuan prej emigracionit masiv, gjë që e konfirmoi aktualisht bazuar në censusin e fundit Enti i Statisitka...
foto ilustruese TIRANË- Teksa Shqipëria është bërë një destinacion tërheqës për të huajt duket se sh...
Foto ilustruese TIRANË- Më shumë se 1 milion shqiptarë vuajnë nga një formë e rëndë e varfërisë, sip...
Foto ilustruese TIRANË- Ditën e premte vendi ynë do të jetë në ndikim të kushteve atmosferike të paqëndrueshme...
Anila Hoxha TIRANA- Gazetarja Anila Hoxha tha sot se 407 telefona të zyrtarëve të administratës janë në duart e hetuesve dhe ...
Florina Cani TIRANË- Nëna e Martin Canit, Florina Cani kërkon që të vihet në vend drejtësia për djalin e saj. Flori...
Florina Cani TIRANË- Florina Cani, nëna e 14-vjeçarit të vrarë nga bashkëmoshtari i tij në shkollën “Fan N...
Florina Cani TIRANË- Florina Cani, nëna e Martin Cani ka dhënë një dëshmi tronditëse lidhur me ngjarjen e rëndë...
