“Keqinterpretuan fjalën time dhe u zaptua zemra e Thethit”/ Rama: Paketa e Maleve nuk është për biznesmenët dhe as për oligarkët
Rama nga Thethi: Paketa e Maleve nuk është për biznesmenë dhe as për oligarkët 21 Korrik, 16:20 ...
Rama nga Thethi: Paketa e Maleve nuk është për biznesmenë dhe as për oligarkët 21 Korrik, 16:20 ...
Berisha: I bëj thirrje Prokurorit Publike të BE, por edhe Interpolit dhe Eurojust që të nisin hetimet për Ramën q&...
Prapaskenat e atentatit në Elbasan/ Në shënjestër dyshohet se ishte nipi i “Ot Kilës" 21 Korrik, 12:27 ...
Dosja e Erion Veliajt/ Avokati Ndreca nuk u paraqit, gjobitet me 50 mijë lekë! Shtyhet seanca 21 Korrik, 10:54 Dosja...
TURQI- Shqipëria, e cila bën pjesë në listën gri të pastrimit të parave që nga Shkurti i 2020, tashmë nuk është më i vetmi vend europian i saj, pasi së fundmi Task Forca Financiare (FATF) ka shtuar dhe Turqinë.
Një raport i Moneyval i publikuar në fund të vitit 2018, u ka bërë thirrje autoriteteve shqiptare të shtojnë përpjekjet në ndjekjen e pastruesve të parave dhe konfiskimin e aseteve të tyre, të lidhura me aktivitete që gjenerojnë të ardhura të konsiderueshme dhe në trajtimin e rreziqeve terroriste të financimit të lidhura me to.
Sipas mediave të huaja, vendimi vjen disa ditë pasi presidenti turk, Rexhep Taip Erdogan, kërkoi bashkëpunimin e Nigerisë me vendin e tij në luftën kundër terrorizmit, mbikëqyrësi global i financave, Task Forca e Veprimit Financiar (FATF), ka shtuar Turqinë në ‘listën gri’ për dështimin e saj në përpjekjen e pamjaftueshme për të luftuar pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit.
FATF është një mekanizëm i përhershëm i Këshillit të Europës që ka detyrën të vlerësojë zbatimin e standardeve në luftën kundër pastrimit të parave dhe krimit të organizuar. Në këtë listë përfshihen juridiksionet që kanë mangësi strategjike në parandalimin e pastrimit të parave dhe krimit të organizuar dhe rrezik të lartë si dhe janë nën monitorim të shtuar.
Juridiksionet nën monitorim të shtuar punojnë në mënyrë aktive me FATF për të adresuar mangësitë strategjike në regjimet e tyre për të luftuar pastrimin e parave, financimin e terrorizmit. Kur FATF vendos një juridiksion nën monitorim të shtuar, kjo do të thotë se vendi është angazhuar të zgjidhë me shpejtësi mangësitë e identifikuara strategjike brenda afateve të pranuara dhe i nënshtrohet një monitorimi të shtuar. Kjo listë shpesh referohet si ‘lista gri’, thuhet në njoftimin zyrtar.
FATF, është një organ ndërqeveritar, mbikëqyrësi global i pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit, i cili përcakton standardet ndërkombëtare që synojnë parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit. FATF ndihmon autoritetet të ndjekin paratë e kriminelëve që merren me drogë të paligjshme, trafikim njerëzor dhe krime të tjera. Ai gjithashtu punon për të ndaluar financimin për armët e shkatërrimit në masë.
Përveç Shqipërisë, Turqisë, Malit dhe Jordanisë, në listën gri me 22 përfshihen Barbados, Burkina Faso, Kamboxhia, Ishujt Kajman, Haiti, Xhamajka, Malta, Maroku, Mianmari dhe Nikaragua, Pakistani, Panamaja, Filipinet, Senegali, Sudani i Jugut, Siria, Turqia, Uganda, Jemeni dhe Zimbabve.
(d.a/dosja.al)
Cila mendoni se është alternativa më e mirë:
TIRANË– Kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha ka publikuar disa grafikë që sipas tij pasqyrojnë raportin e World Justice Poject, Bankës Botërore ...
TIRANË– Administratori i Operatorit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike, Ardian Çela ëshët përplasur me deputetët e opozitës në Komisionin ...
SKRAPAR– Presidenti i Republikës së Shqipërisë Ilir Meta ka kaluar një fundjavë në Skrapar, ku ka vizituar Kanionet e Osumit.Gjatë kësaj vizite ai është n...
PËRMET– Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë, Yuri Kim e ka kaluar në Përmet e Tepelenë këtë fundjavë. Përmes postimeve në Insta...
TIRANË– Kryetari i Degës Nr. 4 në Tiranë Ervin Goxhaj, ka hequr nga grupi në ‘WhatsApp’ të gjithë anëtarët e shtabit me të cilët ka punua...
TIRANË– Partia Demokratike, përmes deputetit Ervin Salianjit ka reaguar pas vrasjes së ndodhur mbrëmjen e djeshme në Fier dhe grabitjes në Nikël. Sal...
TIRANË– Presidenti Ilir Meta ka kaluar këtë të dielë në kanionet e Osumit. I veshur sportiv, Meta ka ndarë një video nga kanionet, duke i uruar të gj...
TIRANË– Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha ka pritur ditën e sotme në selinë e PD, të rinjtë e Partisë Popullore Austriake. Basha shprehet ...
TIRANË- Kreu i Partisë Demokristiane Nard Ndoka tha se ish-kryeministrit Sali Berisha nuk i prishet asnjë punë për faktin se është “non grata” nga SHBA-të....
Në Shqipëri, Partia Demokratike e opozitës është përfshirë në një debat të brendshëm lidhur me autoritetin drejtues të partisë më të madhe opozitare. Partia Dem...
