Dita e 52-të e protestës/ Qytetarët zbresin sërish në shesh, kërkohet dorëheqja e kryeministrit Rama: Shqipëria kërkon revolucion
Dita e 52-të e protestës/ Qytetarët zbresin sërish në shesh, kërkohet dorëheqja e kryeministrit Rama: Ju erdh...
Dita e 52-të e protestës/ Qytetarët zbresin sërish në shesh, kërkohet dorëheqja e kryeministrit Rama: Ju erdh...
Rama nga Thethi: Paketa e Maleve nuk është për biznesmenë dhe as për oligarkët 21 Korrik, 16:20 ...
Berisha: I bëj thirrje Prokurorit Publike të BE, por edhe Interpolit dhe Eurojust që të nisin hetimet për Ramën q&...
Prapaskenat e atentatit në Elbasan/ Në shënjestër dyshohet se ishte nipi i “Ot Kilës" 21 Korrik, 12:27 ...
TIRANË– Kriminelët dhe terroristët po pastrojnë para duke shfrytëzuar krizën e shkaktuar nga pandemia e Covid-19. Dosja.al ka siguruar dokumentin e drejtorisë së pastrimit të parave, e cila u bën thirrje qeverisë dhe agjencive të zbatimit të ligjit që të jenë vigjilente në këtë periudhë pasi kriza ekonomika po u jep hapësirë kriminelëve dhe grupeve terroriste.
Të dhënat e raportuara, sipas drejtorisë së pastrimit të parave, tregojnë se gjatë kësaj periudhe kriminelët kanë provuar të shfrytëzojnë gjëndjen e pandemisë për të mbledhur fonde për organizata bamirëse fiktive, mashtrime në fushën e mjekësisë (përfshirë këtu dhe mashtrimet për investime) dhe shitjet në internet të ilaçeve të falsifikuara dhe furnizimeve mjekësore, siç janë pajisjet e testimit dhe ato që shërbejnë për mbrojtjen personale.
Në dokument theksohet se në shumë raste, ata prezantohen si zyrtarë të qeverisë; falsifikojnë produkte thelbësore, siç janë ato mjekësore dhe ilaçet si dhe inskenojnë skema mashtrimi në fushën e investimeve.
Krimi në internet:
Kriminelët shfrytëzojnë problematikën që shoqëron COVID-19 për të instaluar viruse (malëare) në kompjuterat personal ose telefonat celular. Në disa nga përpjekjet e fundit, kriminelët krijuan email të rremë të Organizatës Botërore të Shëndetit (phishing), instaluan viruese (malëare) në aplikacione të telefonave celularë që përdoren për të gjurmuar rastet e të infektuarve si dhe kanë dërguar mesazhe SMS duke pretenduar të jenë personel mjekësor, duke kërkuar pagesa për trajtimin e ofruar ose duke premtuar ofrimin e fondeve për ndihmë emergjente.
Institucionet financiare kanë mbyllur një pjesë të degëve dhe zhvillojnë aktivitetin e tyre me orare të reduktuara dhe në këto kushte klientët të cilat nuk janë të familjarizuar me platformat e shërbimit në internet, mund të jenë më të ekspozuar ndaj mashtrimve ndërkohë që klientët që nuk kanë qasje në këto shërbime mund të transferojnë pasuritë në ekonominë informale. Në këtë mënyrë, ata bien pre e fushatave të kriminelëve dhe të terroristëve.
“Kriminelët mund të mashtrojnë në kërkesat që bëjnë për fondet mbështetese që ofrohen nga qeveria duke u paraqitur si përfaqësues të bizneseve legjitime. Financimi i Terrorizmit: Ekziston shqetësimi se grupet terroriste mund të përdorin krizën e COVID-19 për të mbledhur ose transferuar dhe për të intensifikuar aktivitetin e tyre të jashtëligjshëm. Në mënyrë të përmbledhur, risqet e PP/FT që vijnë nga kërcënimet dhe dobësitë e sipërpërmendura konsistojnë në:
– Përdorimi në rritje i skemave në internet ose aseteve virtuale, në fazën e shtresëzimit (layering) për të pastruar të ardhurat e jashtëligjshme; – Kriminelët gjejnë mënyra për të shfrytëzuar mangësitë në kontrollet e brëndshme të vigjilencës së duhur, që vijnë si pasojë e punës në distancë; – Rritje të mundshme të transaksioneve jo në përputhje me profilet e klientëve, përdorimin e ekonomisë informale për të siguruar financim pasi ofruesit tradicionalë mund të jenë mbyllur dhe rritja e qarkullimit të shumave të konsiderueshme të parasë; – Përdorimi i personave juridikë për të mashtruar në fondet qeveritare dhe më pas pastrimi i tyre, duke përfituar nga bizneset e ligjshme, ose për të fshehur fondet përmes procesit të falimentimit; – Kriminelët dhe terroristët që përdorin pandeminë për të vepruar në linja të reja biznesit që karakterizohen nga nivel i lartë likujditetesh dhe përdorim i lartë i veprimeve me para në dorë;”- thuhet më tej në dokument.
(f.m/dosja.al)
1 vit nga zgjedhjet e 25 prillit si e shikoni gjendjen e vendit:
TIRANË– Sektori i vizave dhe i psaportave në ambasadën gjermane është riahpur. Lajmin e mirë e ka bërë me dije vetë ambasada gjermane përmes një statusi në...
TIRANË– 716 viktima, 16.610 të infetkuar aktivë dhe 16.230. Ky është bilanci i Covid-19 në Shqipëri, që nga fillimi i pandemisë, pas 175 mijë e 200 testime...
TIRANË– Kryepeshkopi Anastas Janullatos ka dhënë mesazhin e parë pasi ka lënë ambinetet e spitalit ku po kurohej nga Covid-19. Në një status në faqe ...
BERAT– Mbyllet kopshti “Çlirim 1” në Berat. Dosja.al mëson se 2 edukatore të këtij kopshti janë vendosur në karantinë, pasi janë të infektuara me C...
TIRANË– Një informator i tregoi policisë se si një shpërndarës kokaine në zonën e ish-bllokut po përdorte formula nga më të pabesueshmet për t’u shërbyer k...
TIRANË– 1579 qytetarë që u konstatuan pa maskat mbrojtëse, gjatë fundjavës janë gjobitur më nga 3 mijë lekë secili. Policia e Shtetit përmes njoftimit zyrt...
DURRËS– Familjarë, mië e të afërm kanë përcjellë për në banesën e fundit ish-zv/kryeministrin Bashkim Kopliku, i cili ndërroi jetë dy ditë më parë. Homazhe...
DURRËS– Në qytetin e Durrësit vijon shembja e pallateve të dëmtuara nga tërmeti. Inspektoriati i Mbrojtjes së Territorit dhe forcat xheniere të ushtrisë, M...
TIRANË– OFL i dërgon formularin e deklarimit të pasurisë 5 shtetasve ne Tirane: Bledar Hasani, Selam Qëndro, Memo Lila, Sadik Hazizi, Gentian Çani.K...
TURQI– Një lajmi i trishtë nga familja Sytari. Ditën e sotme ka ndërruar jetë si pasojë e Covid 19, babai i Myftiut të Shkodrës Muhamed Sytari.Bardhyl Sytari, s...
