Dita e 52-të e protestës/ Qytetarët zbresin sërish në shesh, kërkohet dorëheqja e kryeministrit Rama: Shqipëria kërkon revolucion
Dita e 52-të e protestës/ Qytetarët zbresin sërish në shesh, kërkohet dorëheqja e kryeministrit Rama: Ju erdh...
Dita e 52-të e protestës/ Qytetarët zbresin sërish në shesh, kërkohet dorëheqja e kryeministrit Rama: Ju erdh...
Rama nga Thethi: Paketa e Maleve nuk është për biznesmenë dhe as për oligarkët 21 Korrik, 16:20 ...
Berisha: I bëj thirrje Prokurorit Publike të BE, por edhe Interpolit dhe Eurojust që të nisin hetimet për Ramën q&...
Prapaskenat e atentatit në Elbasan/ Në shënjestër dyshohet se ishte nipi i “Ot Kilës" 21 Korrik, 12:27 ...
TIRANË- Dy shtetas norvegjezë Joo Nilsen dhe Ove Johansen, janë cilësuar fajtor nga drejtësia shqiptare dhe janë dënuar me nga 10 vite burgim secili, për akuzën e pastrimit të parave. Sipas gjykatës, nëpërmjet një kompanie fiktive që hapën ne vendin tonë, dy të pandehurit pastruan më shumë se gjysmë milioni euro, që dyshohen se janë krijuar nga skema mashtrimi.
Në vendimin e gjykatës të zbardhur nga gazetarja Klodiana Lala për “BalkanWeb” thuhet se shoqëria “Norwegian Golf Devlopment AS”, e cila u themelua në nëntor të 2015 në Norvegji me kapital themeltar 3270 euro, i shiti 90 për qind të aksioneve të pandehurve Ove Johansen përkundrejt një vlere prej 2700 eurosh. Hetimet zbuluan se dy muaj më vonë, Johanson i shiti bashkëpunëtorit të tij, Joo Nilsen 40 për qind të aksioneve të kompanisë përkundrejt vlerës 600 mijë euro.
“Rezulton që gjatë kësaj kohe në shoqëri nuk është investuar asnjë aset që të ndikonte në rritjen e vlerës së aksioneve me rreth 500 herë”, thuhet në vendimin e gjykatës.
Në 2016, Joo Nilsen themeloi në Shqipëri kompaninë “Asia Capital Group” sh.p.k, me objekt, dizenjimin, projektimin, zbatimin e projekteve të ndryshme inxhinierike.
Nëpërmjet llogarive bankare të kompanive, dy norvegjezët transferuan nga Filipinet drejt Shqipërisë, shumën prej 600 mijë eurosh.
“Paratë janë transferuar në Shqipërisë, me qëllim fshehjen e origjinës së paligjshme të tyre dhe më pas investimin e tyre në veprimtari të ligjshme ekonomike dhe financiare”, thuhet në vendimin e gjykatës.
Si argument shtesë, për fajësinë e të pandehurve, gjykata thekson faktin se dy të pandehurit kanë rekorde të mëparshme kriminale.
“Nga kërkimi i të dhënave në regjistrin elektronik të veprave penale në policinë norvegjeze, për shtetasin Ove Johansen, rezultojnë 22 gjetje për çështje të filluara ndaj këtij personi për vepra penale të ndryshme të krimit ekonomik, si mënjanim taksash, evazion fiskal, mungesë vetë-deklarimi, mashtrim i rëndë, kontabilitet i pasaktë, për vepra penale në fushën e falimentimit etj. Nga dëshmia e penalitetit ky shtetas rezulton i dënuar disa herë për vepra penale të krimit ekonomik”, theksohet në vendim.
Ai rezulton i dënuar edhe në Kosovë. “Nga dokumentacioni i dërguar nga Republika e Kosovës, rezulton se i pandehuri Ove Johansen është i dënuar për kryerjen e veprës penale të “mashtrimit” nga Gjykata e Prishtinës, me dy vjet burg dhe pagesë të dëmit në vlerën prej 300.000 eurosh. Ai është akuzuar se në vitin 2003 ka përvetësuar shumën prej 300.000 eurosh nga kompania shtetërore e Postës dhe Telekomunikacionit në Kosovë”, arsyeton gjykata.
Ndërkohë për Joo Nilsen ka rezultuar se: “Nga kërkimi i të dhënave në regjistrin elektronik të veprave penale në policinë norvegjeze për të pandehurin Joo Borge Nilsen rezultuan 4 gjetje për çështje të filluara ndaj këtij personi për vepra penale të ndryshme të krimit ekonomik. Për dy çështje penale ky shtetas është dënuar me gjobë për shkelje të ligjit të kontabilitetit. Për një çështje penale për të cilën ky shtetas dyshohej për “mashtrim të rëndë”, çështja është pushuar për shkak të mungesës së kapacitetit për shqyrtimin e çështjes”.
Dy të pandehurit e kanë ankimuar vendimin dhe në vjeshtë, çështja pritet të shqyrtohet në gjykatën e apelit.
BALKAN WEB
Iftar dhe politikë, a u prek Muaji i Ramazanit nga politikanët?
VLORË– Një 78-vjeçar nga Berati ka ndërruar jetë ditën e sotme pas një arresti kardiak. Ngjarja ndodhi në plazhin e Zvërnecit, aty ku i moshua...
TIRANË-123 shoferë mjetesh luksoze janë gjobitur nga policia rrugore në Tiranë pasi disa prej tyre kishin mangësi në dokumentacion. Të tjerë u ndaluan për ...
FIER– Zjarri ka përfshirë dhe zonën e Zhupanit në Fier, aty ku për momentin nuk ka asnjë forcë zjarrëfikësë për shkak se është e angazhuar në fikjen e fla...
KORÇË-Një sipërfaqe tokë është përfshirë nga flakët mesditën e sotme në unazën e qytetit të Korçës.“BalkanWeb” raporton se zona ku ka ndodhur...
LEZHË– Një aksident ka ndodhur ditën e sotme në Lezhë. ‘JOQ’ ka ndarë një video në të cilën shihet se një makinë ka pësuar aksident. Raportohet se ajo ka p...
FIER-Një tjetër vatër zjarri është shfaqur në Radostinë të Fierit. Zjarri është përhapur në të gjithë sipërfaqen e kodres në këtë zonë duke djegur ullishtet. Fo...
VLORË- Trafik të rënduar ka pasur ditën e sotme qyeteti i Vlorës. Edhe pse vatra zjarri janë përhapur shumë në atë zonë dhe poshtë në jug, kjo nuk i ka nda...
TIRANË– Kjo nuk është hera e parë që çiftit Paluca iu është bërë atentat. 3 vjet më parë, një sasi tritoli është vendosur në banesën e çifti ...
TIRANË– Ministria e Mbrojtjes ka dhënë informacionin e orëve të fundit në lidhje me situatën e zjarreve në vend. Sipas tyre, janë aktive 10 vatra zja...
