“Shumë socialistë më mbështesin, por do t’i mbaj anonim”/ Marjana Koçeku: Një sërë ngjarjesh më kanë bërë të mendoj se s’i përkas këtij grupi politik!
“Si deputete e pavarur po punoj për një platformë politike”/ Koçeku: Të dëgjohen kë...
“Si deputete e pavarur po punoj për një platformë politike”/ Koçeku: Të dëgjohen kë...
Berisha: I bëj thirrje Prokurorit Publike të BE, por edhe Interpolit dhe Eurojust që të nisin hetimet për Ramën q&...
Prapaskenat e atentatit në Elbasan/ Në shënjestër dyshohet se ishte nipi i “Ot Kilës" 21 Korrik, 12:27 ...
Dosja e Erion Veliajt/ Avokati Ndreca nuk u paraqit, gjobitet me 50 mijë lekë! Shtyhet seanca 21 Korrik, 10:54 Dosja...
Gjithçka organizohej përmes shoqërisë fiktive Tirana-Bullion Sh.p.k me administrator Kejda Kurti dhe objekt tregtimin e eksportimin e floririt. Bëhet fjalë për transferimin e miliona eurove nga bankat italiane në ato shqiptare, përmes faturave fiktive.
TIRANË- Kreshnik Kurta, Kejda Kurti, si dhe dy italianë të identifikuar si Pietro Cosentino dhe Nicoletta Trebbi janë vënë nën akuzë për veprat penale “Fshehja e të ardhurave” dhe “Pastrimit të produkteve të veprës penale ose të veprimtarisë kriminale”. Në njoftimi zyrtar, Prokuroria e Tiranës bën me dije se të katërt bënin blerje fiktive të floririt dhe transferonin paratë e krimit nga Italia drejt Shqipërisë. Në pranga ka rënë Kreshnik Kurta, ndërsa tre të tjerët janë shpallur në kërkim.
Si funksiononte skema?
Gjithçka organizohej përmes shoqërisë fiktive Tirana-Bullion Sh.p.k me administrator Kejda Kurti dhe objekt tregtimin e eksportimin e floririt. Bëhet fjalë për transferimin e miliona eurove nga bankat italiane në ato shqiptare, përmes faturave fiktive.
Njoftimi:
Pastrim parash nëpërmjet tregtisë së floririt, Prokuroria Tiranë këkon ‘Arrest në burg’ për dy shtetas shqiptarë dhe dy shtetas italianë. Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë kërkoi vendosjen e masës së sigurisë “Arrest në burg” për dy shtetasit shqiptarë K.K., dhe K.K. si dhe dy shtetas italianë P.C. dhe N.T. të akuzuar për veprat penale “Fshehja e të ardhurave” parashikuar nga neni 180 i Kodit Penal dhe “Pastrimit të produkteve të veprës penale ose të veprimtarisë kriminale” parashikuar nga neni 287/2 i K.Penal.
Prokuroria Tiranë, ka regjistruar procedimin penal nr. 840, të vitit 2020, në lidhje me Subjektin TIRANA-BULLION Sh.p.k me administratore shtetasen K. K.. Gjatë hetimeve, nga ana e Prokurorisë u arrit të evidentohej një skemë e mirëfilltë e transferimit të shumave monetare me prejardhje të dyshuar kriminale nëpërmjet sistemit bankar nga Italia me destinacion Shqipërinë. Nëpërmjet shoqërisë fiktive TIRANA-BULLION Sh.p.k me objekt tregtimin dhe eksportimin e floririt, bëheshin blerje fiktive të floririt dhe më pas shitje fiktive me fatura tatimore ku qëllimi i vetëm ishte që nëpërmjet këtyre faturave të justifikoheshin transfertat e vlerave të larta monetare me origjinë të dyshuar kriminale dhe që kapin shifrën e miliona eurove nga Bankat Italiane në ato Shqiptare.
Këto transferta në dukje të justifikuara me anë të një faturimi të rregullt, pra duke i paraqitur si pagesa të blerjeve të floririt të përdorur, arrinin t’i shpëtonin kontrollit të agjencive mbikqyrëse në fushën e pastrimit të parave dhe sapo këto shuma mbërrinin në Shqipëri tërhiqeshin kesh dhe zhdukeshin. Për sa më sipër, nga tërësia e veprimeve hetimore, duke pasur parasysh vlerën e detyrimit tatimor të shmangur, vijimësinë e veprimtarisë së kundërligjshme, krijohet bindja e bazuar që personat e mësipërm kanë konsumuar elementet e figurës së veprës penale të “Fshehjes së të ardhurave” dhe “Pastrimit të produkteve të veprës penale ose të veprimtarisë kriminale” të parashikuar nga nenet 180/3 dhe 287/2 të K.Penal. Për këto arsye, bazuar dhe në nenet 287/1 e 315 të Kodit të Proçedurës Penale si dhe në Ligjin nr.9754 date 14.06.2007 “Për përgjegjësinë penale të personave juridikë” ndaj tyre u kërkua caktimi i masës së sigurisë “Arrest në burg” sipas nenit 238 te K.pr.penale, kërkesë e cila u miratua nga Gjykata e Shkallës së Parë.
Harry Simson TIRANE- Zbardhet itinerari i britanikut Harry Simson, i cili ka patur rolin e vëzhguesit të afërt në ekzekutimin e biznesm...
Ardian Nikulaj, pamje nga vrasja dhe motori TIRANE- Prej 2 ditësh Policia e Shtetit e ka deklaruar të zbardhur vrasjen e biznesmenit Ardian Nikul...
Karabinieret ITALI- Dy shqiptarë janë arrestuar në Itali për vjedhje. Udinetoday shkruan se dy shqiptarët e arrestuar jan&eum...
ANGLI- Dy shqiptarë janë arrestuar nga policia britanike pasi u kapën në një 'shtëpi bari'. Në pranga kanë r&e...
Foto Ilustruese KAMZË- Vullnet Qefalia, 37 vjeç, banues në Kamzë është vënë në pranga pasi ishte shpall...
Foto ilustruese SHKODER- Efektivët e repartit special RENEA janë shpërndarë tashmë në dy baza kërkimi. E para ësht&...
Aishe Haklaj TIRANË- Aishe Haklaj, motra e madhe e vëllezërve Haklaj është paraqitur në Prokurorinë e Posaçme Kun...
Foto nga operacioni KRUJË- Policia ka bërë kontroll masiv në Krujë, për parandalimin e kultivimit të kanabisit. Gjat&eum...
Ruben Saraiva dhe anglezi,anetare te grupit qe vrau Ardian Nikulajn SHKODER- Ruben Saraiva, 28 vjeç kishte mbi 2 muaj që jetonte në fshati...
Zylfije Haklaj dhe Fatmir Haklaj TIRANE- Një ngjarje e rëndë ka ndodhur dje në Tropojë. Zylfije Haklaj, motra e vëllezër...
