Dita e 52-të e protestës/ Qytetarët zbresin sërish në shesh, kërkohet dorëheqja e kryeministrit Rama: Shqipëria kërkon revolucion
Dita e 52-të e protestës/ Qytetarët zbresin sërish në shesh, kërkohet dorëheqja e kryeministrit Rama: Ju erdh...
Dita e 52-të e protestës/ Qytetarët zbresin sërish në shesh, kërkohet dorëheqja e kryeministrit Rama: Ju erdh...
Rama nga Thethi: Paketa e Maleve nuk është për biznesmenë dhe as për oligarkët 21 Korrik, 16:20 ...
Berisha: I bëj thirrje Prokurorit Publike të BE, por edhe Interpolit dhe Eurojust që të nisin hetimet për Ramën q&...
Prapaskenat e atentatit në Elbasan/ Në shënjestër dyshohet se ishte nipi i “Ot Kilës" 21 Korrik, 12:27 ...
SHBA- Dosjet FinCEN kanë më shumë se 2,500 dokumente dhe skedarë që bankat u dërgonin autoriteteve amerikane nga vitet 2000 deri në 2017. Sipas mediave ndërkombëtare këto letra ngrenë shqetësimet që klientët kanë nga bankat, si dhe cilësohen si sekretet më të ruajtura të sistemit bankar.
“FinCEN” kanë zbuluar se si bankat më të mëdha në botë kanë lejuar kriminelët që të shpërndajnë më shumë se 2 trilion dollarë në gjithë botën. Këto dosje kanë zbuluar gjithashtu edhe oligarkët rus që shkëmbenin para nga perëndimi nëpërmjet bankave. Nga të dhënat e zbuluara këto dosje kanë ekspozuar marrëveshje sekrete, pastrim parash dhe krime financiare.
Bankat i përdorin këto dosje për të raportuar sjellje të dyshimta, por që nuk konsiderohen si provë për krim të kryer. Këto raporte u dërgohen autoriteteve pasi një bankë dyshon se klientët e saj po kryejnë aktivitet të dyfishtë.
Nëse një kriminel do që të pastrojë paratë nga ndërmarja e tij, depozitimi në një bankë të njohur e të besuar që ska lidhje me botën e krimit do të jetë mënyra perfekte për të mos u zbuluar. Këtë proces e përdorin shumë oligarkët rus të cilët për shkak të sanksioneve që kanë marrë vendet perëndimorë i ndalojnë ata që të qarkullojnë lekë nga perëndimi.
Ndërsa sipas ligjit bankat nuk duhet që t’i ndihmojnë klientët që të pastrojnë para nëpërmjet qarkullimit, por nëse kanë dyshime duhet që ti denoncojnë. Ndërkohë që vitet e fundit ka pasur një numër të madh të riselljes së informacionit financiar duke përfshirë:
Gazeta “Paradise” në 2017
Një grumbull i madh dokumentesh të rrjedhura nga një ofrues i shërbimit ligjor në det të hapur “Appleby” dhe ofruesi i shërbimeve të korporatave Estera. Të dy operuan së bashku me emrin Appleby derisa Estera u bë e pavarur në 2016. Ata zbuluan marrëdhëniet financiare në det të hapur të politikanëve, të famshëm dhe udhëheqësve të biznesit.
Gazeta “Panama” në 2016
Dokumentet e zbuluara nga firma ligjore Mossack Fonseca treguan më shumë se si njerëzit e pasur po përdornin taksat për përfitimet e tyre.
Rrjedhjet zviceriane në 2015
Dokumentet nga banka private zvicerane e HSBC treguan se si po përdorte ligjet e sekretit bankar të vendit për të ndihmuar klientët të shmangin pagimin e taksave.
Rrjedhjet e Luksemburgut në 2014
Përmbante dokumente nga firma e kontabilitetit “Price Water Mouse Coopers” që tregojnë se kompanitë e mëdha po përdornin marrëveshje tatimore në Luksemburg për të zvogëluar shumën që duhej të paguanin.
Rrjedhjet në det të hapur 2012-2013
Kjo ishte rreth një e dhjeta e madhësisë së Panama Papers, por u pa si ekspozimi më i madh i mashtrimit ndërkombëtar të taksave kur ICIJ dhe partnerët e tij të lajmeve dolën në publik në nëntor 2012 dhe prill 2013. Rreth 2.5 milion dosje zbuluan emrat e më shumë se 120,000 kompanive në vendet e fshehta si ishujt e virgjër britanikë dhe Ishujt Cook.
Burimi: BBC
(I.A/dosja.al)
1 vit nga zgjedhjet e 25 prillit si e shikoni gjendjen e vendit:
TIRANË– Në një video-konferencë me titull “Trashëgimia e Shqipërisë Kaukaziane” që është mbajtur virtualisht nga ekspertët në Baku, aktivitet ky i organiz...
SHBA– Presidenti amerikan, Donald Trump gjatë një tubimi zgjedhor në Karolinën Veriore ka kujtuar marrëveshjen e Uashingtonit midis Kosovës dhe Serbisë, ku mbur...
GJERMANI- Lideri i opozitës ruse Alexsei Navanly, ka njoftuar se planet për t’u rikthyer në Rusi pas shërimit nga helmimi vdekjeprurës pak javë më parë. Sa i pë...
MAQEDONI E VERIUT- Sot Ministria e Punëve të Brendshme në Maqedoninë e Veriut ka bërë me dije se në orët e para të mëngjesit të kësaj të diele, Qendra Rajonale ...
GREQI– Sekretari i shtetit amerikan, Mike Pompeo javën e ardhshme do të zhvillojë një vizitë në Greqi, konkretisht në bazën detare Souda.Mediat greke shkruajnë ...
GREQI– Greqia, megjithë të dhënat e pandemisë në rritje dhe shtrëngimin e përditshëm të masave mbrojtëse ka shtruar tapetin e kuq, me një mikpritje tepër ...
GREQI- Pneumologia dhe drejtoresha e një klinike në Greqi, Mina Gaga në një dalje për shtyp u ka bërë thirrje qytetarëve grek që të tregohen të kujdesshëm pasi ...
TURQI– Presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan është takuar me presidentin e Kosovës, Hashim Thaçi, kanë shkruar mediat turke sëfundmi.Më tej është bërë me ...
KOSOVË– Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, profesori Baskin thotë se pavarësisht kush fiton zgjedhjet presidenciale në SHBA, nuk do të ketë ...
