Dita e 49-të e protestës/ Qytetarët zbresin sërish në shesh, kërkohet dorëheqja e kryeministrit Rama: Jep dorëhqjen, nuk ka dialog!
Dita e 49-të e protestës/ Qytetarët zbresin sërish në shesh, kërkohet dorëheqja e kryeministrit Rama: Ju erdh...
Dita e 49-të e protestës/ Qytetarët zbresin sërish në shesh, kërkohet dorëheqja e kryeministrit Rama: Ju erdh...
Shetet e Gjirit Persik dënojnë sulmet iraniane ndaj infrastrukturës civile: Janë krime lufte 18 Korrik, 17:37 ...
Abuizimi me fondet në Durrës, zbardhen dëshmitë/ Elisabeta Mataj: Jam qytetare e lirë, kush ma ndalon kazinonë...
Falja e pronave publike në Dhërmi e Palasë/ Berisha: PD nuk do i njohë kurrë këto vendime të Ramës 18 K...
Në qendër të hetimeve ndodhet biznesmeni me origjinë shqiptare, Luftar Hysa, i cili sipas dokumenteve të siguruara nga RCMP, dyshohet se ka krijuar lidhje me fraksionin e udhëhequr nga “El Mayo” dhe se po përdor industrinë e lojërave të fatit për të qarkulluar fondet e kartelit në Kanada, Meksikë dhe Europë.
SHBA- Media ndërkombëtare La Presse raporton se Policia Mbretërore Kanadeze (RCMP) po heton dyshimet se karteli meksikan Sinaloa po pastron para përmes një kazinoje në Kahnawake, në jug të Montrealit, ku dyshohet se është infiltruar një rrjet ndërkombëtar pastrimi parash. Në qendër të hetimeve ndodhet biznesmeni me origjinë shqiptare, Luftar Hysa, i cili sipas dokumenteve të siguruara nga RCMP, dyshohet se ka krijuar lidhje me fraksionin e udhëhequr nga “El Mayo” dhe se po përdor industrinë e lojërave të fatit për të qarkulluar fondet e kartelit në Kanada, Meksikë dhe Europë.
Sipas La Presse, autoritetet kanadeze kanë siguruar prova të shumta financiare dhe sinjalizime të dërguara nga agjencia federale FINTRAC, të cilat tregojnë qarkullimin e dhjetëra milionë dollarëve përmes kompanive të lidhura me Hysën, duke përfshirë restorantin “Mirela” dhe biznese të tjera të regjistruara në Kanada dhe Shqipëri. Një sërë transfertash të dyshimta nga Meksika, shpenzime të menjëhershme të shumave të mëdha dhe lidhje me projekte të pasurive të paluajtshme dhe kazinove janë ndër elementet kyç që kanë ngritur dyshimet e hetuesve.
La Presse shkruan gjithashtu se autoritetet shqiptare i janë drejtuar Kanadasë për ndihmë hetimore, duke pretenduar se Hysa dhe familjarët e tij janë pjesë e një grupi kriminal që operon në disa shtete, ndërsa kazinotë dhe bizneset e tyre përdoren si mbulesë për pastrimin e të ardhurave nga aktivitetet e kartelit. Ndërkohë, vetë Hysa ka mohuar publikisht çdo lidhje me krimin e organizuar, por nuk ka pranuar të komentojë mbi hetimet e fundit.
Policia Mbretërore Kanadeze (RCMP) dyshon se karteli Sinaloa, një nga organizatat kriminale më të fuqishme në botë, po pastron paratë e tij të pista përmes një kazinoje në Kahnawake, në jug të Montrealit. Sipas informacionit të marrë nga La Presse, forcat policore nga tre vende po hetojnë aktualisht një pastrues parash të dyshuar të kartelit i cili është infiltruar në industrinë e lojërave të fatit në rezervatin Mohawk.
"Është koha për të fituar në Pallatin Magjik", shkruan reklama. E vendosur në Rrugën 132, në zemër të Kahnawake, vetëm pak minuta larg Montrealit, salla e lojërave të fatit nuk ka asgjë për t'u pasur zili nga institucionet e tjera të këtij lloji: një tabelë e ndritshme e dukshme nga një distancë e mirë, një parking i madh falas, një restorant luksoz, pije freskuese falas për lojtarët, roje sigurie dhe staf i vëmendshëm.
Edhe pse Loto-Québec përsërit shpesh se industria e lojërave të fatit privat në territorin indigjen është e paligjshme, klientët vazhdojnë të vijnë. Kur La Presse e vizitoi së fundmi, në mes të ditës, vendi ishte plot me lojtarë entuziastë nga disa qytete përreth, të gjithë të etur të uleshin në njërën nga 400 makinat e videolotarisë, të teknologjisë së fundit. Një përzgjedhje pothuajse aq e gjerë sa ajo e kazinosë Mont-Tremblant, për krahasim.
E vetmja veçori e pazakontë: mbishkrimet në disa nga makinat e lojërave të fatit të Pallatit Magjik janë në spanjisht. Pak njerëz e dinë këtë, por institucioni mban lidhje të ngushta me Meksikën nëpërmjet përfshirjes së një manjati meksikan të kazinove me seli në ishullin e Montrealit: Luftar Hysa.
Aleanca me "El Mayo"
Hysa, një biznesmen i lindur në Shqipëri, bëri bujë në Meksikë në shtator 2022 për shkak të lidhjeve të tij të dyshuara me krimin e organizuar: dy gazeta rivale, El Universal dhe më pas Milenio, cituan burime të sigurisë federale meksikane të thoshin se ai kishte bërë një marrëveshje për të pastruar para për kartelin Sinaloa.
El Universal pretendon se, sipas shërbimeve të inteligjencës qeveritare, marrëveshja u bë midis familjes Hysa dhe Ismael Zambada Garcia, i njohur ndryshe si "El Mayo", kreu i një fraksioni të kartelit, me qëllim riinvestimin e të ardhurave nga trafikimi i drogës në ekonominë ligjore përmes projekteve të pasurive të paluajtshme ose turizmit.
“Në veçanti, ata identifikuan se El Mayo ka krijuar lidhje me vëllezërit Luftar, Arben, Fatos dhe Ramiz Hysa, një grup kriminal shqiptar që është në shënjestër të autoriteteve financiare për shkak të aktivitetit të parregullt ekonomik të regjistruar në sektorin e turizmit dhe kazinove, si në Meksikë ashtu edhe në Shqipëri”, deklaroi gazeta.
“Aktualisht, sipas autoriteteve federale, shqiptarët po kryejnë një operacion në emër të kartelit Sinaloa që synon transferimin e miliona dollarëve në vendin e tyre përmes kompanive fiktive”, vazhdoi gazeta.
Gazeta Milenio, nga ana e saj, citoi burime nga "kabineti i sigurisë" i qeverisë meksikane, të cilët arritën në të njëjtin përfundim dhe shtuan se një pjesë e pastrimit të parave ishte bërë përmes "kazinove të vendosura në Meksikën veriore".
Në deklarata për disa media meksikane dhe shqiptare, zoti Hysa dhe përfaqësuesit e tij mohuan me forcë çdo lidhje me kartelet ose paratë e drogës.
Hetim delikat
Megjithatë, sipas dokumenteve të gjykatës të siguruara nga La Presse , RCMP gjithashtu beson se Luftar Hysa po pastron para nga trafikantët meksikanë dhe se ai po përdor një kazino në Kahnawake për ta bërë këtë.
"Çdo gjë tregon se Luftar Ali HYSA u infiltrua në Rezervatin Indian Kahnawake për të lehtësuar aktivitetet e pastrimit të parave në emër të kartelit meksikan Sinaloa, si dhe për përfitimin e tij personal", deklaroi një hetues policie në një deklaratë me betim të paraqitur në gjykatën e Montrealit.
Hetuesja deklaron se ekipi kombëtar i inteligjencës kriminale i RCMP-së e konsideron z. Hysa si një pastrues parash ndërkombëtar me bazë në Quebec. Ajo vëren se biznesmeni bën udhëtime të shpeshta midis Montrealit, Meksikës dhe Evropës.
Oficeri i policisë zbuloi gjithashtu se autoritetet shqiptare kishin kërkuar ndihmë nga policia kanadeze për të hetuar Luftar Hysën. Në kërkesën e tyre, ata deklaruan se biznesmeni "dyshohet të jetë pjesë e një grupi kriminal të përfshirë në pastrimin e të ardhurave nga krimi në Meksikë, Kanada, Panama, Poloni dhe Shqipëri".
“Grupi thuhet se zotëron 30 kazino dhe restorante në Meksikë, Kanada, Belize dhe Poloni për të lehtësuar aktivitetet e tij”, deklaron hetuesja në përmbledhjen e saj të kërkesës shqiptare.
Për shkak të kontekstit shumë të tensionuar historik, ka qenë e vështirë për policinë kanadeze të ndërhyjë në territorin Mohawk që nga Kriza Oka e vitit 1990. Por dokumentet e siguruara nga La Presse tregojnë se RCMP punoi në periferi për t'iu afruar objektivit të saj: pasi lexoi ankesën e paraqitur në gjykatë nga hetuesit, një gjyqtar paqeje urdhëroi CIBC Bank dhe Desjardins t'i jepnin policisë deklaratat bankare të z. Hysa dhe kompanive të caktuara.
Kur u pyet për këtë rast të hënën, Dwayne Zacharie, shefi i Paqeruajtësve, policia e Kahnawake, thjesht theksoi se oficerët e tij kishin provuar të ishin bashkëpunëtorë të vlefshëm në disa raste për shërbimet policore jashtë rezervës.
"Paqeruajtësit e Kahnawake punojnë me disa organizata policore dhe ne punojmë në bashkëpunim me çdo agjenci që ka nevojë për ekspertizën tonë", tha ai, pa dhënë më shumë detaje.
Zyrtarisht, Luftar Hysa nuk është i regjistruar publikisht si pronar i Pallatit Magjik. Megjithatë, ai përmendi në një intervistë në televizionin shqiptar se është pronar i restorantit Mirela, i cili ndodhet brenda kazinosë, i cili mban emrin e gruas së tij.
Kur Poker Palace, paraardhësi i Magic Palace, rinovoi mjediset e tij dhe mori përsipër të blinte pajisje profesionale për ushqim në vitin 2017, faturat u bënë në emër të Poker Palace të Kahnawake, por pagesa prej 220,000 dollarësh erdhi nga Luftar Hysa, sipas dokumenteve të paraqitura në Gjykatën e Lartë si pjesë e një mosmarrëveshjeje kontraktuale.
Një vlerësim në Google nga një klient i kënaqur për Pallatin Magjik përfshin një foto të Luftar Hysës, duke buzëqeshur dhe duke mbajtur pjata. RCMP gjithashtu thotë se e panë atë atje gjatë hetimit të tyre.
Tre referendume negative
Hapja e Pallatit Magjik në Kahnawake ishte e diskutueshme. Popullsia e rezervatit votoi kundër hapjes së kazinove tri herë në referendume gjatë viteve. Megjithatë, institucioni arriti të hapej falë një projekti pilot që përfshinte videolotari, i cili do të rivlerësohet përfundimisht nga këshilli i bandës (këshilli i tha La Presse se nuk dëshironte ta diskutonte këtë çështje publikisht, pasi është një debat i brendshëm i komunitetit).
Në një intervistë me The Canadian Press vitin e kaluar, një përfaqësues i këshillit deklaroi se shumica dërrmuese e klientëve të tyre vijnë nga jashtë rezervatit. Projekti pilot përcaktonte që institucioni do t'i paguante të drejtat e autorit këshillit të grupit muzikor. Pallati Magjik gjithashtu bëri një donacion shtesë prej 1 milion dollarësh për komunitetin vitin e kaluar për ndërtimin e një qendre të re kulturore.
Aktivitetet e Pallatit Magjik rregullohen nga Komisioni i Lojërave të Fatit Kahnawake, i cili vendos kontrolle të rrepta që synojnë kufizimin e çdo përpjekjeje për sjellje të pahijshme financiare: në hyrje, çdo klient duhet të paraqesë një dokument identiteti me adresë, të japë një numër telefoni aktiv dhe të bëjë një fotografi për qëllime identifikimi.
Por në ankesën e paraqitur te gjyqtari i paqes, RCMP përmend se disa nga fondet që kalojnë nëpër institucion duket se po humbasin. Qendra e Analizës së Transaksioneve Financiare dhe Raporteve të Kanadasë (FINTRAC), agjencia federale përgjegjëse për monitorimin e sektorit financiar, ngriti një alarm në mars 2023 në lidhje me "aktivitete të mundshme pastrimi parash, konkretisht nga rezerva e Kombit të Parë Kahnawake në Shqipëri nga Luftar Ali Hysa".
Një raport i paraqitur në RCMP nga organizata e synuar Luftar Hysa, por edhe kompania e saj e ndërtimit në Shqipëri, Valona Konstruksion, si dhe sipërmarrësi mohawk Stanley Myiow, i cili prezantohet si pronar i Pallatit Magjik.
Raporti FINTRAC përmend një sërë transaksionesh të konsideruara të dyshimta:
Nga viti 2013 deri në vitin 2019, Luftar Hysa mori më shumë se 209 transferta elektronike me një total prej 3.2 milionë dollarësh nga Meksika, të cilat i shpenzoi menjëherë përmes transfertave dalëse ose çeqeve;
Restoranti Mirela, të cilin Hysa pretendon se e zotëron, dërgoi 28 milionë dollarë në Shqipëri, Meksikë, Mbretërinë e Bashkuar,
Shtetet e Bashkuara dhe Itali në më pak se një vit, nga viti 2019 deri në vitin 2020;
Stanley Myiow dhe kompania e ndërtimit e familjes Hysa në Shqipëri përmenden në "më shumë se 50 raporte aktiviteti të dyshimtë" nga FINTRAC, për një vlerë totale prej 28 milionë dollarësh kanadezë;
Midis viteve 2018 dhe 2020, Stanley Myiow i dërgoi 1.3 milion dollarë kompanisë së ndërtimit të familjes Hysa në Shqipëri;
Në vitin 2020, restoranti Mirela kreu një sërë transaksionesh të konsideruara të dyshimta, me vlerë 85,000 dollarë, në dobi të gruas së zotit Hysa.
Për të penguar mbikëqyrjen
Në një përpjekje për të mësuar më shumë rreth Luftar Hysës, oficerët e policisë e vunë biznesmenin nën mbikëqyrje ndërsa ai drejtonte makinën e tij Rolls-Royce Cullinan SUV, me vlerë mbi gjysmë milioni dollarë. Sipas ankesës së RCMP-së, z. Hysa e zbuloi mbikëqyrjen, u përball me oficerin që po e ndiqte dhe më pas filloi ta ndiqte vetë oficerin, duke ndërruar rolet.
Bazuar në të gjitha këto informacione, RCMP deklaron në ankesën e saj se ka baza të arsyeshme për të dyshuar se Luftar Hysa është i përfshirë në pastrimin e të ardhurave nga krimi. Forcat policore nuk pranuan të komentonin më tej për këtë raport.
La Presse u përpoq të merrte një shpjegim nga biznesmeni duke e kontaktuar në një nga shtatë numrat e telefonit të regjistruar në emër të tij në Quebec. Nuk morëm përgjigje. Djali i tij, Fabjon Hysa, i listuar si nënkryetar i një prej kompanive të lojërave të fatit të familjes, tha se nuk ishte në gjendje të na ndihmonte. Një grua që iu përgjigj një numri tjetër të biznesmenit tha se ai ndodhej aktualisht jashtë vendit dhe nuk ishte i autorizuar të na jepte një adresë email-i për ta kontaktuar.
Dy avokatët e z. Hysa nga Kebeku gjithashtu refuzuan të komentonin pasi morën një listë pyetjesh të hollësishme. Stanley Myiow nuk iu përgjigj mesazheve tona./ Dosja.al
Foto nga emisioni Emisioni “Në shënjestër” ka zbardhur detaje të tjera mbi atebtatin e ndodhur pak ditë më par&eu...
Foto ilustruese FIER- Një 33-vjeçar u plagos mbrëmjen e sotme në Fier pas një konflikti për motive të dobëta...
Foto nga emisioni Atentati i ndodhur më 11 nëntor në Rinas u mori jetën Gilmando Danit dhe Muçi Shaljanit, por të dëmt...
Foto nga emisioni Emisioni ”Në Shënjestër" u rikthye këtë të martë në skenën e atentatit të Rinasit...
Foto ilustruese Pas 12 vitesh pushtet, socialistët rikthyen kartën e vjetër elektorale të rritjes së pensioneve. &ldq...
Foto ilustruese FIER- Një ngjarje e rëndë ka ndodhur mbrëmjen e sotme në Fier, ku një 33-vjeçar, i identifikuar s...
Foto ilustruese KUKËS- Reshjet e shiut që kanë përfshirë vendin kanë shkaktuar rënie gurësh dhe inertesh në rr...
Foto nga emisioni Emisioni “Në Shenjëstër”, në bazë të të dhënave nga dosja hetimore, ka rindërtua...
Foto nga emisioni Atentati që i mori jetën Gilmando Dani dhe plagosi shoqëruesin e tij Muçi Shaljani, i cili humbi jetën kat&eum...
Foto ilustruese TIRANA- Reshjet e shiut që kanë përfshirë vendin që nga orët e para të mëngjesit kanë shk...
