Dita e 52-të e protestës/ Qytetarët zbresin sërish në shesh, kërkohet dorëheqja e kryeministrit Rama: Shqipëria kërkon revolucion
Dita e 52-të e protestës/ Qytetarët zbresin sërish në shesh, kërkohet dorëheqja e kryeministrit Rama: Ju erdh...
Dita e 52-të e protestës/ Qytetarët zbresin sërish në shesh, kërkohet dorëheqja e kryeministrit Rama: Ju erdh...
Rama nga Thethi: Paketa e Maleve nuk është për biznesmenë dhe as për oligarkët 21 Korrik, 16:20 ...
Berisha: I bëj thirrje Prokurorit Publike të BE, por edhe Interpolit dhe Eurojust që të nisin hetimet për Ramën q&...
Prapaskenat e atentatit në Elbasan/ Në shënjestër dyshohet se ishte nipi i “Ot Kilës" 21 Korrik, 12:27 ...
SPANJË– Restoranti Ritzi në Puerto Portas (Calvià, Mallorca), BO Hotel Mallorca ose BO Palazzo, gjithashtu me inicialet e tij, në Porec (Kroaci); një rezidencë në Camp de Mar, Andratx, një nga qytetet më të vjetra në Ishujt Balearik, një ndërtesë e tërë në Plaza Quadrado de Palma, përveç një rrjeti të gjerë kazinosh dhe shtëpish publike në Hamburg (Gjermani) me ekskluzivitete në Pragë ose Moskë. Këto janë bizneset e shumta të Bashkim Osmanit, 52 vjeç, dhe familjes së tij që nuk kanë kaluar kurrë pa u vënë re nga hetuesit e Gardës Civile dhe Policisë Kombëtare që kur ai u vendos në ishullin spanjoll më shumë se njëzet vjet më parë. Megjithatë, deri në shkurtin e kaluar, shqiptari i Kosovës nuk u arrestua. Ai akuzohet për pastrim të shumave të mëdha parash (më shumë se 30 milionë vetëm në pronat e ndërhyra në Mallorca) me sa duket nga trafiku i drogës.
“Të identifikosh një person të keq që pastron para në vendin tonë është relativisht e lehtë, gjëja e ndërlikuar është të vërtetosh se paratë e tij vijnë nga aktivitete të paligjshme,”– paralajmërojnë agjentët e institutit të armatosur të përfshirë në të ashtuquajturin Operacioni Kazino, në të cilin Europol, Eurojust, DEA dhe FBI, e mbylli me tetë të arrestuar nga organizata Osmani në Spanjë dhe 37 të tjerë midis Belgjikës, Gjermanisë, Italisë dhe Kroacisë. Një shembull i vërtetë i veprimit të koordinuar në shkallë ndërkombëtare dhe i bashkëpunimit policor dhe gjyqësor në luftën e vështirë kundër pastrimit të parave.
Osmanët janë një sagë e njohur në mbarë botën, SHBA dhe Evropë, e lidhur me krimin e organizuar dhe trafikun e drogës nga Amerika e Jugut. Ata vijnë nga Shqipëria, por emigruan në Gjermani më shumë se 40 vjet më pare.
“Në vitet 70 filluan me biznesin e kazinosë dhe prostitucionit, në një vend me lejueshmëri më të madhe në atë zonë, dhe më vonë janë diversifikuar dhe kanë krijuar kompani të reja e hotele, restorante në zonat turistike,”- theksojnë studiuesit, të cilët paralajmërojnë se janë hetuar në Belgjikë, Itali, Kroaci, SHBA, Mbretërinë e Bashkuar apo Gjermani, ku Bashkim Osmani tashmë ishte dënuar me burg nga gjykata e Hamburgut në 2008, së bashku me vëllain e tij Burimin për një mashtrim bankar (më shumë se 30 milionë euro kredi false) në të cilin ishte përfshirë vetë administratori i bankës.
Pas dekadash të përfshirë në mekanikën e pastrimit të parave, vëllezërit, të dënuar me më shumë se tre vjet burg nga një gjykatës në qytetin gjerman ose të prangosur dhe të rrethuar nga oficerët e policisë spanjolle, shfaqen të buzëqeshur më të mirë para kamerave. Të njëjtën që kishin krah aktorëve të njohur, me të cilët bënin selfie në restorantet dhe hotelet e tyre luksoze.
Tri faza: “Vendosja, konfuzioni dhe integrimi”
Sipas studiuesve, pastrimi i parave ka tre faza kryesore: “Vendosja, konfuzioni dhe integrimi”. E para është vendosja e parave cash ë brenda qarkut ligjor.
“Mënyra më e lehtë është përmes një biznesi të mëparshëm, si hoteli apo më mirë restoranti, ku mesa duket nuk ka kontroll sepse nuk ka as të dhëna klientësh,”- theksojnë agjentët. Mund të futet edhe përmes një kontakti në një bankë, e cila pranon drejtpërdrejt një të ardhur në këmbim të komisionit p.sh.,”- paralajmërojnë ata.
Por, pasi paratë janë vendosur, fillon faza e dytë, konfuzioni, i cili në thelb konsiston në lëvizjen e parave, në futjen e tyre në llogari të ndryshme, në vende të ndryshme. Udhëtimet në parajsa fiskale apo vende që janë “jo shumë bashkëpunuese” me autoritetet e vendeve të treta dhe më të dobëta për të operuar, dhe kur a rrijnë atë që duan, ndalojnë,”- thonë studiuesit nga Njësia Qendrore Speciale (UCE) 3 e Shtabit të Informacionit të Gardës Civile, njerëzit kryesorë përgjegjës për funksionimin e Kazinosë, e cila filloi në 2018 së bashku me Komandën e Informacionit të Ishujve Balearik.
Megjithatë, paratë nuk kthehen kurrë në një llogari rrjedhëse. Shndërrohet gjithmonë në formën e investimeve në shtëpi, makina, bizhuteri, ora, të cilat blihen nëpërmjet kompanive, zakonisht në emër të të afërmve apo të të njohurve të personit nën hetim. Ka qenë pikërisht blerja e mallrave nga të afërmit dhe të njohurit e Osmanit në Mallorca dhe takimet e tyre të mëparshme, ato që kanë alarmuar agjentët dhe kanë nisur hetimin.
Në 18 kontrollet e kryera në Spanjë, një prej tyre në pallatin e tij, por edhe në restorantet e tij u gjetën 16 ora luksoze, shtatë automjete të nivelit të lartë, një jaht, 86 vepra arti (piktura vaji) me vlerë prej vlerësohet të kalojë 5 milionë euro dhe më shumë se 203,000 në para cash dhe 40,000 në kriptovaluta.
Gruaja e Bashkim Osmanit, vjehrri, asistenti personal dhe njerëzit kryesorë të afërt të Bashkim Osmanit u arrestuan gjithashtu. Tani, gjyqtari do të përcaktojë nëse pjesët e shumta të enigmës së kornizës së tij të mbledhura nga hetuesit gjatë tre viteve hetime janë të mjaftueshme për të demonstruar se paratë dhe investimet e tij vijnë nga aktivitete të paligjshme. Bëhet fjalë për zbardhjen e teknikave të përsosura të pastrimit të parave të vëna në praktikë nga kjo organizatë e dyshuar kriminale, me vështirësinë e ndarjes së biznesit të ligjshëm nga ai i paligjshëm, kur kalimi i kohës i bën më të vjetra dhe të zbehura lidhjet me krimin.
Çelësi është “Ekipet e Përbashkëta Hetimore”
EPH-të, Ekipet e Përbashkëta Hetimore, janë provuar të jenë shumë të dobishme dhe efektive në hetimin policor të pastrimit të parave. Shembull në këtë drejtim është edhe hetimi i trashëgimisë së Bashkim Osmanit.
“Ne e dinim se kishte hetime të ngritura në Belgjikë, Gjermani dhe Itali, të cilat nuk kishin përfunduar sepse nuk kishin marrë rezultate në kohën e caktuar,”- shpjegojnë hetuesit e Gardës Civile spanjolle. Ata kërkuan nga secili prej këtyre vendeve, nëpërmjet gjykatave të tyre dhe të mbrojtura nga Eurojust dhe Europol, gjithçka që ata arritën të provonin dhe të paraqitnin para gjyqtarit, duke shkaktuar një hetim të përbashkët gjyqësor.
Përparimet kryesore, në lidhjet me origjinën e paligjshme të parave, janë bërë nga Italia, “pjesa e organizatës më në kontakt me trafikun e drogës”, sipas studiuesve. Në këtë mënyrë, dhe me vëzhgim nga afër të të hetuarve, u kapën disa ngarkesa droge në vende të ndryshme të Europës, 440 kilogramë kokainë në Barcelonë në janar 2020, ku u arrestuan katër shqiptarë, në një operacion me DEA-n. Në shtator të të njëjtit vit, në Belgjikë u sekuestruan 2500 kilogramë produkte kimike për të përgatitu kokainë, të cilat agjentët i lidhin me të njëjtën organizatë.
Marrë dhe përshtatur nga ElPais
(f.m/dosja.al)
Aksidenti i rëndë në Tiranë, si mund të shmangen ngjarje të tilla?
TIRANË– Banorët e Niklës në Krujë kanë vendosur tu bashkohen protestuesve të zonës së Rinasit për bllokimin e rrugës. Mësohet se ata do të dalin neës...
TIRANË– Kryeministri Edi Rama dhe ish-kryedemokrati Lulzim Basha kanë lidhur një draftmarrëeveshja me njëri-tjetrin. Dosja.al ka siguruar dokumentet ...
TIRANË- Në Shqipëri gazetarët përballen me kërcënime dhe dhunë verbale, për shkak të detyrës, nga autorë të krimeve, të afërm të tyre, si edhe grupet krimi...
VLORË- Prej më shumë se një muaj anijet e peshkimit në Vlorë kanë fikur motorët. Pjesa më e madhe e këtyre mjeteve lundruese po qëndrojnë të ankoruara në k...
GREQI- Një shqiptar është arrestuar pasi lëvizte rrugëve të Greqisë me një automjet të cilit i kishte vendosur edhe fenelina. Nantiareport shkruan se pas kontro...
THUMANË– 155 familje janë futur brenda shtëpive të reja në duitën e Fiter Bajramit. Çelësat u shpërndanë në një aktivitet të organizuar nga kr...
THUMANË– Mirush Kabashi, aktori shqiptar ka prekur e përlotur gra e fëmijë në Thumanë teksa interpretonte vargjet e Sadi Shirazit, një poeti Persian ...
TIRANË- 23 maj është data kur nxënësit e klasave të oesta do t’i nënshtrohen provimit kombëtar, i cili është një test nga ana e Ministrisë së Arsimit...
Ministrave do t’u ndalohet me ligj takimi me biznesmenë. Ata s’mund të pranojnë bileta të paguara nga persona dhe kompani private apo të frekuentojnë bare e res...
TIRANË– Banorët e Rinasit dhe të fshatrave përreth pritet që të mbajnë një tjetër protestë ditën e nesërme. Për të tretën ditë, ata do të dalin në or...
