pastrimi i parave

Pastrimi i parave, si po i ndikon çmimet e pasurive të paluajtshme “kapitali në hije”

Foto Ilustruese Thuajse një dekadë më parë kur vrulli i ndërtimit, ecuria e kreditimit dhe kërkesa e oferta për pasuri ...

Pastrimi i parave/ Raporti i vlerësimit në dhjetor: Shqipëria nën lupën e MONEYVAL

Shqipëria po përballet me një raund të ri shqyrtimi ndërkombëtar, pasi një delegacion i Këshillit të Europës...

Lufta kundër pastrimit të parave, trafikut të drogës dhe korrupsionit/ Raporti i DASH: Shqipëria e pambrojtur ndaj këtyre fenomeneve, grupet kriminale shqiptare të lidhura me ato evropiane dhe latine

dash SHBA- Departamenti Amerikan i Shtetit ka publikuar raportin për vitin 2024 mbi luftën kundër trafikut të drogës, pastrimit t&...

"Korrierët e krimit", BIRN: Rruga e parave të pista drejt kufijve të Shqipërisë

Foto ilustruese TIRANA-  Në vitin 2022, Livia*, një studente shqiptare në Francë zbriti në aeroportin e Rinasit me 30 mij&eum...

Pastrimi i parave dhe investimi i pasanikëve në shtëpi bosh i ka bërë çmimet të papërballueshme

foto ilustruese TIRANË- Çmimi i shtëpive është bërë i papërballueshëm për shumicën e popullsis&eum...

A pastrohen më pak para? Numri i procedimeve penale prek nivelin më të ulët në pesë vjet

Foto ilustruese TIRANA- Numri i procedimeve penale të prokurorisë për veprën penale të pastrimit të parave pësoi rë...

Pastrimi i parave, BE i kërkon Shqipërisë të vendosë një tavan për pagesat cash

Komisioni Europian i rekomandon Shqipërisë vendosjen e një shume tavan për pagesat me para fizike. Në raportin e fundit të anal...

Propozimi / Drejtoria e Parandalimit të Pastrimit të Parave do të kthehet në Agjenci në varësi të qeverisë

Para Një propozim i deputetit socialist Klevis Xhoxhi në Kuvend, kërkon disa ndryshime në strukturën e një prej drejtorive m&...

Pastrimi i parave për ndërtimin e kullave mban çmime të larta për qiratë e zyrave  

Çmimet e zyrave për agjentët imobiliarë do të vijojnë të mbeten të larta edhe këtë vit. Arsyet kryesore q&...

SKEMA nr.1-Si pastrohen lekët/ Pse ka "boom" ndërtimesh në Tiranë, "Piranjat" kapin 'lojën' duke blerë apartamente cash

Foto ilustruese Sektori i ndërtimit është në një boom të vërtetë, këtë e pranojnë të gjithë...

Pastrimi i parave, DPPPP referoi 19 raste në Tatime për evazion dhe 95 në SHISH

Puna për të evidentuar rastet e dyshimta të pastrimit të parave përfshin një sërë hallkash institucionale me të c...

SKEMA si pastrohen paratë në Shqipëri; Dominojnë investimet në pasuri të paluajtshme, s'mungojnë as transferta të dyshimta

    Foto ilustruese   Të paktën tetë janë tipologjitë e ndërtuara nga Drejtoria e Përgjithshme e Paran...

Indeksi i Bazelit për pastrimin e parave: Shqipëria me risk më të lartë se rajoni

Para Shqipëria është renditur në vendin e 74 mes 128 vendeve të botës sa i takon indeksit të Bazelit kundër pastrim...

Integrimi në BE/ Ambasadorja jep mesazhin: Duam rezultate në luftën kundër pastrimit të parave

Ambasadorja e BE:Shqipëria të dalë nga lista gri e pastrimit të parave 23 Shtator, 11:00 Arben Kra...

Pastrimi i parave dhe kriptomonedha, zgjerimi i teknologjisë i jep kthesë të re krimit të vjetër

Para Miratimi i ligjit në vetvete përbën një hap pozitiv për të rregulluar tregjet financiare në drejtim të transak...

10 mënyra si u pastruan para në Shqipëri në vitin 2021, nga ndërtimi te mjekësia

Pastrimi i parave ka mbetur problematik edhe gjatë vitit të shkuar, ku numri i raportimeve në Drejtorinë e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave is...

Profesionet e lira! Roli i tyre në parandalimin e pastrimit të parave, MASAT

Rreziku i pastrimit të parave. Pse paratë e veprimtarive kriminale nuk duhet të futen në rrjedhën e biznesit të ligjshëm? Veprimet dhe masat e anëtarëve të prof...

VD-Projektligji kundër pastrimit të parave bashkon PD me PS, Salianji: Do ta votojmë

TIRANË – Deputeti i Partisë Demokratike, Ervin Salianji deklaroi se Partia Demokratike do të votojë pro projektligjit të sjellë nga maxhoranca kundër...

“New York Times”: Si Londra po i fsheh paratë e vjedhura nëpër botë

MBRETËRI E BASHKUAR – Në vitin 1969, dy vjet pasi Ishujt Kajman, një territor britanik, miratuan ligjin e tyre të parë për të lejuar “strehimin...

Lista e MONEYVAL/ PD, Tabaku: Shqipëria bie me 28 vende dhe është parajsa e pastrimit të parave në Europë!

TIRANË– Deputetja e Partisë Demokratike, Jorida Tabaku ka reaguar në lidhje me Indeksi i Bazelit, i cili e rendit Shqipërinë në vendin e 72-të për pa...

E përfshirë në listën ‘GRI’/ Indeksi i Bazelit: Rritet rreziku i pastrimit të parave në Shqipëri në 2021

Rreziku për pastrim parash në vendin tonë është rritur në vitin 2021.Indeksi i Bazelit i publikuar këto ditë tregon se mes 110 vendeve Shqipëria renditet e 72-t...

Edhe Shqipëria në “ethet” e kriptovalutave, rreziku i pastrimit të parave

Tendenca globale e investimit në kriptovaluta ka përfshirë edhe Shqipërinë. Shumë investitorë, sidomos të rinj, po i shohin këto instrumente si një shans për t’...

Rriten me 22% çmimet e qirave të dyqaneve! Ekspertët: Nga pastrimi i parave dhe konkurrenca e bizneseve të mëdha

Edhe pse në një periudhë të vështirë, si rrjedhojë e krizës që pandemia ka shkaktuar në ekonomi, konsum dhe ecurinë e shumë bizneseve, janë rritur çmimet...

“Paratë e drogës pastrohen në ndërtim”, Meta reagon pas raportit të GI: Shqipëria nuk meriton të jetë lavatriçe e p

TIRANË– Presidenti Ilir Meta ka reaguar pas publikimit të raportit të Iniciativës Globale Kundër Krimit të Organizuar Ndërkombëtar (GI), ku thuhet se parat...

Si e “shpëtoi” rritjen, pastrimi i parave? Ekonomia humbi 560 milionë euro nga pandemia

Në vitin më të keq, që pas 1997-s, ekonomia ka humbur rreth 71 miliardë lekë, (560 milionë euro), si rrjedhojë e pandemisë që ktheu përmbys gati të gjithë sekto...

Pastrim parash në kohë pandemie/Aktiviteti i pasurive të paluajtshme arrin rekord historik në prill-qershor

SHQIPËRI-Nëse ka pasur një sektor që nuk ka pushuar asnjë ditë gjatë kulmit të pandemisë, kur pothuajse të gjithë ishin të mbyllur në shtëpi, vetëm pak dyq...

PD akuza Veliajt për 1.6 mld euro pastrim, Këlliçi: Premtoi zero leje ndërtimi, por u bë garant i parave të pista të krim

TIRANË- Partia Demokratike akuzon kryebashkiakun e Tiranës Erion Veliaj se është bërë garanti i pastrimit të parave të pista. Belind Këlliçi, në një...

Indeksi i Baselit/ Tabaku: Shqipëria është vendi ideal për pastrimin e parave

TIRANË- Partia Demokratike ka deklaruar se Shqipëria është vendi ideal për pastrimin e parave. Ish-deputetja, Jorida Tabaku akuzon qeverinë shqiptare se dh...

Pastrimi i parave, AMF fut në vigjilencë të zgjeruar fondet e investimeve e pensioneve dhe kriptovalutat

Pas propozimeve të Moneyval (një mekanizëm i Komisionit Europian që bën vlerësimin e riskut të pastrimit të parave) Shqipëria është futur dy vitet e fundit në n...

Pasojat e ndërprerjes së shumë aktiviteteve, si një masë për të frenuar përhapjen e COVID-19 në vend, të ndërmarra nga mesi i marsit, kanë filluar të jenë të du...

Moneyval: Shqipëria, me risk të lartë për pastrimin e parave nga korrupsioni

TIRANË- Komiteti i Ekspertëve mbi masat kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit, MONEYVAL, është një autoritet i përhershëm pranë Këshilli...

Moneyval: Shqipëria me risk të lartë për pastrimin e parave, hetimet mbyllen me korrupsion, ja masat që po merren

Komiteti i Ekspertëve mbi masat kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit, MONEYVAL, është një autoritet i përhershëm pranë Këshillit të Europës,...

Transparency International: Kompanitë ‘fantazmë’ në qendër të korrupsionit e pastrimit të parave

Organizata Ndërkombëtare Transparency International, tha të enjten në një raport, se qeveritë po dështojnë të trajtojnë pastrimin e parave dhe mashtrimet ndërko...

Zbardhet plani, ja si do gjurmohen paratë e të korruptuarve jashtë vendit, bashkëpunim me 5 agjenci ndërkombëtare

Paratë e të korruptuarve që janë fshehur jashtë vendit rrezikojnë të zbulohen. Pak ditë më parë gazeta tregoi sesi një pjesë e mirë e pushtetarëve të përfshirë ...

Shtohen masat kundër pastrimit të parave, më shumë kontrolle në pikat e këmbimit valutor

TIRANË- Teksa agjencitë e këmbimit valutor kanë rezultuar si me rrezik të lartë për pastrimin e parave në raportin e fundit të Moneyval (mekanizimi europia...

Anila Hoxha publikon videon me “Elefantin” dhe “Dajën”: Po ‘pastrojmë’ lekët e grabitura në Rinas

TIRANË- Gazetarja Anila Hoxha, prej disa ditësh me anë të video po ironizon Policinë për aksionin e saj pas grabitjes në Rinas. Hoxha ka publikuar një seri...

Pse bankat evropiane pastrojnë paratë e Rusisë?

Diçka është seriozisht e gabuar me sistemin bankar evropian.Goditje me goditje, një valë e kërkesave ka goditur një numër në rritje të bankave evropiane,...

Nga pasuritë e paluajtshme te call center, pesë skemat si u pastruan paratë në 2018

Tiranë-Të paktën pesë tipologji janë evidentuar vitin e shkuar nga autoritetet shqiptare si mundësi potenciale për pastrim parash. Raporti vjetor i Drejtorisë s...

Raporti i DASH: Korrupsioni në Shqipëri shkon në të gjitha nivelet e qeverisjes

Departamenti amerikan i Shtetit i dorëzoi të enjten Kongresit raportin vjetor për strategjinë e luftës ndërkombëtare kundër narkotikëve.Në pjesën për Shqipërinë...

Investigimi i medies italiane: Ja si po i pastron paratë e drogës mafia shqiptare

Televizioni italian Rai3 i ka kushtuar një artikull Shqipërisë lidhur me mafian shqiptare dhe për mënyrat si ajo po pastron paratë. Kështu gazetarët italianë Pi...