pastrim parash

Aktualitet 17 Maj 2026, 15:12 E.d

Tatimet të shqetësuara se paqja fiskale mund të përdoret për pastrim parash

Foto ilustruse Teksa paqja fiskale ka nisur më në fund zbatimin, pas miratimit të udhëzimeve, tatimet kanë publikuar një njof...

Aktualitet 12 Maj 2026, 16:14 E.d

Trafik kokaine dhe pastrim parash/ SPAK mbyll hetimet për grupin e Visit të Pojës, dërgon për gjykim 24 persona! Sekuestrohen 12 milionë euro pasuri (EMRAT)

TIRANË- SPAK ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar për gjykim 24 persona të akuzuar për trafik ndërkombëtar k...

Aktualitet 29 Prill 2026, 07:33 D.S

Statistikat për veprat penale, pastrimi i parave arriti rekordin e 10 viteve të fundit, skemat

Veprat penale të lidhura me pastrimin e parave në Shqipëri u rritën në nivelin më të lartë të dekadës së...

Aktualitet 6 Nëntor 2025, 13:41 E.d

I akuzuar për mashtrim dhe pastrim parash, gjykata lë në arrest shtëpie avokatin në Vlorë

  Foto ilustruse VLORË- Gjykata e Shkallës së Parë Vlorë ka vendosur masën e sigurisë “arrest në sht&eu...

Aktualitet 3 Korrik 2025, 10:30 r.ll

Pastronin paratë e drogës në Verona, familjes mafioze shqiptare i sekuestrohen 4 mln euro pasuri! Dumani konferencë me autoritetet italiane për operacionin

foto ilustruese ITALI - Guardia di Finanza e Veronës dhe Byroja Kombëtare e Hetimit e Republikës së Shqipërisë kanë zbul...

Aktualitet 23 Mars 2025, 10:15 B.Z

Akuzohen për shfrytëzim prostitucioni/ Prokuroria e Tiranës dërgon për gjykim Mario dhe Andi Rroshin! Sekuestrohen pasuritë e dy vëllezërve

Foto ilustruese TIRANË - Prokuroria e Tiranës përfundoi hetimet dhe dërgoi për gjykim këtë të diel shtetasit M...

LIVE UPDATES 20 Dhjetor 2024, 10:54 N.F

Transferuan nëpërmjet mashtrimit 11 mln euro nga kompanitë fiktive jashtë vendit në Shqipëri, arrestohen dy persona në Tiranë, paratë kishin destinacion final Kanadanë

Transferuan nëpërmjet mashtrimit 11 mln euro para krimi, kush janë dy të arrestuar që bashkëpunuan për të...

Bota 4 Dhjetor 2024, 09:46 N.F

Dyshohet për pastrim parash/ Ish-komisioneri evropian, Didier Reyders merret në pyetje, policia belge kontrolle në dy banesat e tij

Didier Reyders BELGJIKË- Ish-komisioneri evropian dhe ish-ministri i belg, Didier Reyders së fundmi është marrë në pyetje pas...

Aktualitet 3 Dhjetor 2024, 12:10 N.F

Pastrimi i parave/ Pas daljes nga lista gri, Shqipëria përmirëson renditjen në indeksin e Bazelit

Të dhënat TIRANË- Më shumë se një vit pas daljes nga lista gri, Shqipëria ka përmirësuar renditjen e saj n&eum...

Aktualitet 1 Nëntor 2024, 10:30 ZH.LL

“Shtohen lavazhet me pronarë shqiptarë në Greqi”, media greke: Janë qendra të pastrimit të parave të mafies

Foto ilustruese GREQI- Shumë lavazhe funksionojnë si njësi “pastrimi parash”, kryesisht të mafies shqiptare sot në Ath...

Aktualitet 25 Shtator 2024, 09:21 N.F

Operacion ndërkombëtar për trafikun e drogës dhe pastrimin e parave, lëshohen 61 masa arresti në Itali, Shqipëri, Zvicër dhe Poloni

Foto ilustruese TIRANË- Një opercion ndërkombëtar është zhvilluar në disa shtete ndërsa janë lëshuar ...

Aktualitet 18 Korrik 2024, 07:13 N.F

Agjencia e Inteligjencës Financiare: Ja si i pastrojnë paratë zyrtarët e korruptuar

Foto ilustruese TIRANË- Agjencia e Inteligjencës Financiare (AIF), në Strategjinë Kombëtare për Parandalimin e Pastrimit t&eu...

Aktualitet 10 Korrik 2024, 17:37 N.F

Mobilizohen autoritetet italiane, e pëson organizata shqiptaro-italiane, sekuestrohen dy makina luksoze dhe 2 milionë euro

Foto ilustruese ITALI- Ditën e sotme Drejtoria e Qarkut Antimafia e Prokurorisë Publike të Firences ka zhvilluar një operacion me ...

Aktualitet 5 Korrik 2024, 07:17 N.F

Kontrollet për pastrimin e parave në 2023, mangësitë më të mëdha u gjetën në zyrat e këmbimit valutor

Foto ilustruese TIRANË- Banka e Shqipërisë edhe gjatë vitit 2023 ka ushtruar inspektime në subjektet e saj mbikëqyrëse p...

Politike 17 Qershor 2024, 14:18 N.F

"Pastrimi i parave të pista ‘ulëret’ në Tiranë", Meta: SPAK, struktura më perfekte për të mos ndëshkuar! Asnjë pastrues parash nuk është ndaluar

Meta TIRANË- Presidenti i Partisë së Lirisë, Ilir Meta ka mbajtur ditën e sotme një konferencë për shtyp. Meta gjat...

Aktualitet 17 Qershor 2024, 07:18 N.F

Pastrimi i parave, individët grupi më i madh potencial, më pas biznesi, skenarët e rrezikut më të lartë

Foto ilustruese TIRANË- Strategjia Kombëtare për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Financimit të Terrorizmit 2024-2030 ka qen...

Aktualitet 7 Qershor 2024, 14:45 N.F

I shpallur në kërkim nga Austria për pastrim parash, merr fund arratia e 30-vjeçarit shqiptar, vihet në pranga në Greqi

GREQI- Autoritetet greke kanë vënë në pranga një 30-vjeçar shqiptar. Mësohet se arrestimi i të riut ësht&e...

Aktualitet 5 Qershor 2024, 10:33 M.B

Pastrim parash? 17 transferta në vlerë rreth 200.000 euro, Prokuroria e Tiranës kërkon sekuestrimin e llogarive të një personi

Foto ilustruese TIRANA- Prokuroria e Tiranës ka kërkuar sekuestrimin e llogarive bankare të një personi nën dyshimet për...

Aktualitet 31 Maj 2024, 17:43

Akuzohet për pastrim parash, Apeli heq sekuestron e vendosur ndaj pasurive të biznesmenit Ago Gjolaj

Ago Gjolaj TIRANË - Gjykata e Apelit ka vendosur që ti heqë sekuestron pasurive të biznesmenit Ago Gjolaj. Biznesmenit më&nbs...

Aktualitet 30 Maj 2024, 22:36 N.F

"Shqiptarët me 31 restorante dhe 2 hotele në mes të Firences!"/ Artan Hoxha për aksionin e anti-mafias italiane: U bashkua edhe SPAK!

Artan Hoxha TIRANË- Artan Hoxha ka folur për aksionin e anti-mafias italiane, ku u zbulua se një grup shqiptarësh kishin arritur të...

Aktualitet 28 Maj 2024, 22:29 N.F

Kthyen restorantet në qendër të Firences në pika pastrimi parash, zbardhet harta e aktivitetit të grupit kriminal shqiptaro-italian (EMRAT)

Harta ITALI- Një grup kriminal i përbërë nga shqiptarë dhe italianë është shkatërruar nga autorietet ital...

Aktualitet 27 Maj 2024, 17:35 N.F

Pastronin para në 8 restorante në Firence, shkatërrohet grupi kriminal në Itali, "kokat" e bandës shqiptari dhe ish-portieri i Napolit (EMRAT)

Foto ilustruese ITALI- Një grup kriminal i përbërë nga shqiptarë dhe italianë është shkatërruar nga autorietet...

Bota 19 Janar 2024, 20:21 N.F

Analiza e REL: Kosova ngec në luftën kundër pastrimit të parave

Foto ilustruese KOSOVË- Në fund të vitit 2021, dy vëllezërve nga Prishtina, Mirsad dhe Fatlum Sopjani, u ishte konfirmuar dën...

Politike 12 Janar 2024, 13:43 N.F

Pastrimi i parave, Partia e Lirisë: Në Tiranë 51 mijë banesa të pabanuara, janë të blera me para të pista

Endrit Braimllari TIRANË- Nënkryetari i Partisë së Lirisë, Endrit Braimllari ka dalë ditën e sotme në një dekl...

Aktualitet 23 Shtator 2023, 13:29 h.k

Po kthehej nga Italia/ Elidon Çela u arrestua sapo zbriti nga trageti, me vete kishte 9 mijë euro

Porti Durresit DURRËS- Elidon Çela, 33-vjeçari i shpallur në kërkim për sasinë prej 522 mijë euro të sekue...

Bota 28 Gusht 2022, 14:52 A.B

Analiza e 'DW': Gjermania parajsë për pastrimin e parave

Euro Gjermania nuk ka një reputacion të mirë ndërkombëtar kur bëhet fjalë për luftën kundër pastrimit t&e...

Aktualitet 21 Korrik 2022, 19:17 k.m.

‘Piratët” e Spanjës/ Trafik droge me vëllanë e ish-prokurorit, drejtësia bën një sy qorr ndaj pastrimit të parave në ndërtim

Foto ilustruese Plazhet me rërë të bardhë dhe liqenet e kripura piktoreske e bëjnë qytetin spanjoll të Torreviejas buz&e...

Ekonomi 30 Prill 2022, 05:59

Lufta për parandalimin e pastrimit të parave, një proces i vazhdueshëm

Prof. Dr. Hysen Çela, Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i TiranësSa më shumë forcohen masat për parandalimin, aq më shumë zotëruesit e parave të paligj...

Aktualitet 11 Mars 2022, 06:09

Shqipëria në listën GRI të Komisionit Europian për pastrimin e parave

Shqipëria ka mbetur në listën e vendeve me monitorim të shtuar, të ashtuquajturën lista gri, e pastrimit të parave, edhe pas rifreskimit të fundit në mars 2022....

Aktualitet 30 Janar 2022, 06:26

Pastrimi i parave! Kujdesi dhe vigjilenca e profesionistëve për shërbimet e caktuara

Shërbimet, që anëtarët e profesionit kontabël, por edhe të profesioneve të tjera, siç janë noterët, avokatët, audituesit, këshilltarët tatimorë, etj., ja...

Politike 11 Janar 2022, 19:25

“Ma tha Donald Lu në zyrë”, Berisha: Basha i përfshirë në skemë pastrimi

TIRANË – Ish-kryeministri Sali Berisha kërkoi nga agjencitë kombëtare të drejtësisë që të hetojnë kryetarin e Partisë Demokratike Lulzim Basha për pë...

Politike 5 Janar 2022, 15:20

Akuzohet që prej kohës në KLSH, zbulohen detaje nga kallëzimi ndaj Murrizit

TIRANË – Të dhëna të reja kanë dalë në lidhje me kallëzimin e bërë nga Drejtoria e Krimit Ekonomik ndaj ish-deputetit të opozitës Myslim Murrizi, i c...

Politike 5 Janar 2022, 14:12

Akuzohet për 515 mijë euro, Murrizi: Dokrra që shkruhen nga ish-sigurimsa si Vocaj

TIRANË – Ish-deputeti Myslim Murrizi reagoi në lidhje me lajmin e nisjes së hetimeve ndaj tij për “fshehje të ardhurash” dhe “pastr...

Bota 24 Dhjetor 2021, 07:28

90 mln Paund kredi mashtruese për Covid, goditet grupi i mashtruesve ndërkombëtarë

LONDËR – Dy persona janë dënuar me 33 vjet burg për shkak se drejtonin një skemë pastrimi parash prej 70 milion paundësh. Ata pastruan 10 milion paun...

Bota 22 Dhjetor 2021, 14:36

Prishtinë/Habit dëshmitari: Jam për pastrim parash apo për lidhje dashurie…

KOSOVË – Në rastin e të akuzuarit për pastrim të parave, Denis Çeman është dëgjuar dëshmitari M.H, i cili për shkak se vazhdimisht është pyetu...

Aktualitet 5 Dhjetor 2021, 12:00

Transferoi 19 mln euro nga Tirana, jepet masa e sigurisë për bashkëpunëtorin e Taçit

ITALI – Gjykata e Palermos në Itali ka caktuar masën e sigurisë ‘Arrest me burg’, për ekonomistin italian, Fabio Petruzello, i cili u arrestua disa ditë m...

Bota 3 Dhjetor 2021, 18:34

Operacion i bujshëm në 26 vende, në pranga 1803 persona për pastrim parash

HAGË – Një operacion madhor i organizuar mes Europolit, INTERPOLIT, Eurojust, FederatëS e Bankave Europiane çoi në arrestimin e 1803 personave...

Aktualitet 25 Nëntor 2021, 12:09

Të dhënat e Rezart Taçit i jepen Interpolit, kunati e ish-truproja shkojnë në GJKKO

TIRANË – Kunati i biznesmenit Rezart Taçi (Artur Balla) dhe ish-truproja e ish-pronarit të ARMO-s Bledar Lilo kanë kërkuar pafajësinë në shkallën e ...

Bota 18 Nëntor 2021, 22:21

“Shqiptarët hidhini në det”, ish-politikania italiane drejt përballjes me drejtësinë

ITALI – Ish-kryetarja e Dhomës së Ulët në Itali Irene Pivetti pritet të përballet me drejtësinë italianë për akuzat e evazionit fiskal dhe pastrimit të pa...

Aktualitet 18 Nëntor 2021, 19:08

250 kg drogë në dy plantacione, shkatërrohet grupi me 8 shqiptarë në Spanjë

VALENCIA – Një grup shqiptarësh prej 8 vetash është arrestuar nga Policia Kombëtare në Valencia. Efektivët sekuestruan 2 plantacione me marijuanë, në të c...

Aktualitet 16 Nëntor 2021, 15:34

Kërkohej nga Franca, kapet shqiptari në pikën kufitare të Janinës

GREQI – Një 43-vjeçar shqiptar i shpallur në kërkim ndërkombëtar është ndaluar në kufirin mes Shqipërisë dhe Greqisë. Pas verifikimeve, ai rezultoi...

Aktualitet 12 Nëntor 2021, 07:56

Pastrim parash! SPAK shpall në kërkim Rezart Taçin, arrestohen dy bashkëpunëtorët

TIRANË– Biznesmeni Rezart Taçi është shpallur në kërkim nga Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar pasi akuz...

Aktualitet 12 Nëntor 2021, 11:21

Bashkëpunonte me Taçin, 90-vjeçari italian transferoi 19 milionë euro nga Tirana

TIRANË – Hetimet për biznesmenin Rezart Taçin prej kohësh kanë nxjerrë një skemë pastrimit të parave.Prokuroria e Hetimit të Korrupsionit bllo...

Aktualitet 12 Nëntor 2021, 08:26

Kërkohet nga SPAK-u, kush është Rezart Taçi, ish-‘bosi’ i naftës në Shqipëri?

TIRANË – Biznesmeni Rezart Taçi është shpallur në kërkim nga shteti shqiptar për akuzat e “pastrimit të produkteve të veprës penale ose veprim...

Bota 12 Tetor 2021, 14:37

Dëm shtetit rreth 2 milion euro, prokuroria e Kosovës ngre akuzat ndaj dy zyrtarëve

KOSOVË-Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës (PSRK), ka ngritur aktakuzë në Gjykatën Themelore në Prishtinë, Departamenti Special, ndaj të pandehurve...

Ekonomi 28 Gusht 2020, 05:04

60% e firmave që ndërtuan në kryeqytet në 2017-2019 nuk justifikojnë burimin financiare. U pastruan 1.6 mld euro në tre vj

Rreth 60% e firmave të ndërtimit që kanë marrë leje në periudhën 2017-2019 në kryeqytet nuk justifikojnë burimet e tyre financiare, ndërsa vlerësohet se për kët...

Sport 23 Shkurt 2020, 15:10

Akuzohet për pastrim parash, agjentit shqiptar i zbarkon policia në shtëpi

ITALI- Agjenti i njohur me origjinë shqiptare, Fali Ramadani është vendosur në qendër të vëmendjes. Ramadani është nën hetim në Spanjë. Akuzat ndaj tij janë për...

Aktualitet 1 Gusht 2019, 10:48

Policia “e arrestoi”, flet Ferdinand Shehu: Jam në Itali, 1.5 mln eurot i kam nga shitja e një hoteli

TIRANË– Pas njoftimit të Policisë së ish-drejtori i ALUZIZNI-t të Tiranës është arrestuar pasi nuk kishte deklaruar 1. 5 mln euro, një reagim ka ardhur edh...

Aktualitet 1 Gusht 2019, 09:36

1.5 mln euro pastrim parash/ Ish-zyrtari i ALUIZNI-t u shkarkua nga Shaban Memia, fshehu të kaluarën si hetues

TIRANË- Dosja.al sjell detaje për ish-zyrtarin e arrestuar sot nga Policia për pastrim parash. Ai është Ferdinand Shehu, dhe është shkarkuar nga ish-kreu i...

Aktualitet 8 Korrik 2019, 14:32

Darkat luksoze në Dubai, udhëtimet me jaht dhe anë e mbanë botës, shpenzimet e shfrenuara të çiftit me 1 mln € pasuri

POGRADEC– Ditën e sotme pas një hetimi shtatë mujor nga prokuroria e Pogradecit, është zbuluar skema e pastrimit të parave. Një pensioniste 76-vjeçare Ve...

Aktualitet 8 Korrik 2019, 12:52

Operacioni “Transferta”/ Apartamente në Tiranë e Pogradec, sekuestrohet pasuri me vlerë 1 mln euro dy shqiptarëve dhe nj

TIRANË- Dy shqiptarëve dhe një shtetasi italian u janë sekuestruar një milionë euro pasuri në Pogradec. Bëhet fjalë për shtetasit: Almanda Durollari, Vergj...

Bota 22 Maj 2019, 14:53

“Ndrangheta” dhe jo vetëm, si po e përdorin mafiat kryeqytetin e modës, Milanon për të pastruar para

ITALI– Nga dritaret e katit të njëzetë të qendrës “World”, një nga grataçelat më të vjetra të Milanos, shihet në 360 gradë anorama e këtij qyteti.K...

Aktualitet 3 Prill 2019, 14:11

23 mln euro në valixhe diplomatike, Ministria e Brendshme Franceze: Lajm i rremë!

Një ditë pasi u raportua se 23 milionë euro u kapën në aeroport në Paris, ka ardhur reagimi edhe nga autoritetet franceze. Ministria e Brendshme e Francës sqaro...

Bota 2 Prill 2019, 15:22

Sekuestrohen 2 valixhe diplomatike me 23 milionë euro, mediat franceze: Po dërgoheshin në Shqipëri

FRANCË– Autoritetet e aeroportit Charles de Gaulle në Paris arrestuan një shtetas nga Mali. Pas kontrollit, personit në fjalë iu sekeustruan 2 valixh...

Politike 14 Mars 2019, 18:11

“Kulla më e re në Tiranë”/ Ina Zhupa publikon dokumentet: A po bën Veliaj pastrim parash?

TIRANË- Zëdhënësja e Partisë Demokratike Ina Zhupa, me anë të një postimi në rrjetet sociale teksa ka publikuar disa dokumente të lejes së ndërtimit për go...

Aktualitet 2 Shkurt 2019, 13:16

Sekuestrohet pasuria e ‘patronit’ të Shkodrës, tokë në plazh, makina e apartamente (Emri+Detaje)

SHKODËR- Prokuroria ka sekuestruar pasurinë e biznesmenit 44-vjeçar Bardhok Pllanaj, i konsideruar si “patroni” i Shkodrës. Burime për dosja.al bëjn...

Aktualitet 29 Janar 2019, 11:49

Prokurori i Antimafias italiane: Bandat shqiptare i investojnë paratë e drogës në Shqipëri

TIRANE-Prokurori i Antimafias italiane, Federico Cafiero De Raho tregoi sot dy formulat për të goditur krimin dhe korrupsionin. Gjatë një konferencë në ministri...