LIVE UPDATES
Aktualitet

Kompani konsulence por aktivitet zero, dyshimet për kinezen me transaksione qindra mijëra euro

Një shtetase kineze e quajtur Tina Deng, përmes disa transfertave nga Hong-Kongu, kishte pranuar në llogaritë e saj bankare në Tiranë 760 mijë euro.

26 Shkurt 2025, 21:46 Nga E. D
Kompani konsulence por aktivitet zero, dyshimet për kinezen me transaksione
foto ilustruese

TIRANË- Në Janar të vitit 2019, disa transaksione në shuma të mëdha parash nga Kina drejt Shqipërisë, tërhoqën vëmendjen e strukturave inteligjente.

Një shtetase kineze e quajtur Tina Deng, përmes disa transfertave nga Hong-Kongu, kishte pranuar në llogaritë e saj bankare në Tiranë 760 mijë euro.

Organi i akuzës, vendosi nën sekuestro preventive llogaritë e shtetases kineze që sapo kishte themeluar një kompani në Tiranë të quajtur “Win International Group”. Ky subjekt, është themeluar në 28 Shtator 2018 me fushë tregtinë dhe konsulencën.

‘Në parim industritë që përdoren si tip dyersh për kalim nga paraja pastër te e papastër apo anasjelltas, konsulencat janë një nga këto. Kur kompani të çuditshme krijohen në Shqipëri, ku niveli për konsulencë i ezauruar’, u shpreh Pano Soko, ekspert ekonomie.

Mbi veprimtarinë e kompanisë që nuk kishte pasur asnjë aktivitet, u justifikuan transfertat. Në momentin e çeljes së procedimit, gjendja faktike në llogaritë e shtetases kineze ishte vetëm 239 mijë euro. Është e paqartë se ku kanë përfunduar shumat e tjera. Lajmi bëri mjaft bujë aso kohe, por sot, dosja është pushuar.

‘Ka edhe financime nga vende të tjera jo mike themi dhe vende ku personazhe të caktuar janë hetuar në ato vende për pastrim të produkteve e pastaj kanë përdorur trasnaksione, krijim kompanish tregtare për të realizuar pastrimin e produkteve në Shqipëri’, u shpreh ish prokurori, Eugen Beci.

‘Nuk ma ha mendja që një shtetase kineze në Shqipëri bën pastrim të mirëfilltë parash në shumën 600-700 mijë euro, më shumë më duket grumbullim informacioni në Shqipëri të karakterit politik ekonomik ndoshta ushtarak, nuk e dimë’, u shpreh Shkëlqim Hajdari, ish prokuror.

Referuar materialeve, shtetasja e hetuar për pastrim parash ka paraqitur disa kontrata dhe fatura mbi transfertat. Konkretisht, kompania nga Hong Kongu “Jiageng Molding parts Co Ltd” ka bërë një transfertë në vlerë 100 mijë euro bazuar në një faturë shërbimi konsulence. Për të vërtetuar këtë, Tina Deng ka paraqitur një kontratë me vlerë 500 mijë euro.

Një kontratë thuajse identike ka nënshkruar edhe me subjektin tjetër “Hopeful International Group Limited”. Në këtë rast, shtetasja Tina Deng rezulton firmëtare për të dyja palët. Ajo vetë qëndron pas kësaj kompanie me bazë në Hong Kong, një biznes që sipas saj e ushtron prej 15 vitesh.

“Vërehet se në këtë kontratë shtetasja Tina Deng ka nënshkruar për të dyja subjektet, “Win International Group” si dhe për “Hopeful International Group Limited”. Këto kontrata nuk kanë data nënshkrimi, detaje të tjera të domosdoshme për të përcaktuar qartë të drejtat dhe detyrat e palëve, por kanë karakter të përgjithshëm”.

Në sqarimet e dhëna, shtetasja e hetuar deklaroi se transfertat ishin bërë në Shqipëri për zhvillimin e biznesit. Por, nga verifikimi në QKB, kompania e saj në Tiranë rezulton me statusin e pezulluar prej Janarit të vitit 2020. Pra, kompania nuk ka ushtruar asnjë aktivitet. Për periudhën 2018-2020 deklarohen vetëm humbje në një total prej rreth 2.8 milionë lekësh./Top Channel

Sondazh

Poll
MË SHUMË

Këngëtarja Bebe Rexha vlerësohet me cmimin “Female Icon Award 2026”

Këngëtarja Bebe Rexha vlerësohet me cmimin “Female Icon Award 2026”

Banorët dhe pushuesit përballen me fenomenin e pazakontë në Ksamil

"Ktheni ligjin për investimet strategjike" Bozdo në Kuvend: Betonizuat bregdetin e jugut...

Përplasje e ashpër mes Strazimirit e Muçit: Të rinjtë po protestojnë kundër jush, mbani përgjegjësi

"Marksist-leninist i vogël'! Përplasje e ashpër mes Strazimirit e Muçit:

Ngjarja e rëndë në Maliq/ Autori transportohet drejt Tiranës, familjarët: Çfarë i bëre?!

Berisha: Xhelati Rama u vë protestuesve paqësorë, topat e ujit që gjuajtën edhe foshnjën në karrocë

Berisha-Piro Vengut: Dezertove nga ushtria dhe mashtrove se je pasardhës i Marko Boçarit

Fshihej në një zonë të pyllëzuar, ja vendi ku u gjet autori i ngjarjes në Maliq

"Rama do organizojnë antimiting në Vlorë", Balla i përgjigjet Berishës: Kemi festën e PS!

Bido i kthehet opozitës: Ku ishit ju më 30 maj që nuk folët për Zvërvecin?

“Keni paralajmëruar anti-miting në Vlorë”, Berisha thirrje Ramës: Anuloje, është praktikë fashiste

Deputeti i “Lëvizjes Bashkë”: Rendi i ditës së sotme është kërkesa për dorëheqjen e qeverisë

U plagos në operacionin për kapjen e një personi në kërkim, mbërrin te Trauma polici

Vrasja e efektivit të Policisë në Korçë, Kuvendi nis me një minutë heshtje

Vrau një efektiv dhe plagosi një tjetër, mbërrin në spital autori

Reshjet përmbytin rrugët e Shëngjinit, vështirësi në qarkullimin e automjeteve dhe këmbësorëve

Qytetarët nisen sërish drejt kryeministrisë, me flamurin kuq e zi dhe brohorima vazhdojnë protestën

Protestuesit marshojnë drejt zonës së Bllokut, qytetarët e tjerë nuk iu bashkohen #dosja #protesta

Protesta nuk ka të ndalur, qyetarët bllokojnë rrugën te Ura e Tajvanit, thirrje në kor policëve

Nga Sheshi tek Banka, qytetarët bllokojnë rrugën: Edi Rama ka mbaru

Qytetarët nuk ndalen në protestë/ Bllokojnë rrugën te selia e PS-së, ulen në gjunjë

Vazhdon protesta për Zvërnëcin/ Protestuesit ngren nga kafet qytetarët te Opera

E mbuluar me flamurin kuq e zi, e reja shfaqet me foshnjën në krah gjatë protestës

"Edi Rama jep dorëheqjen/E reja nga protesta:Ka ardhur koha të shkosh me Berishën te Veliaj dhe Meta

Qytetarët protestë në Vlorë për Zvërnecin, me pankarta në duar marshojnë drejt Sheshit të Flamurit

Dy orë protestë, bulevardi plot qytetarë ndriçohet nga blicat e telefonave: Jep dorëheqje

"Studentët të ndërrojnë qeverinë"/ I riu thirrje të forta nga protesta: Mos u largoni nga Shqipëria

Protestuesit nuk i tremb as shiu, thirrje të forta nga Kryeministria: Revolucion!

“I preve në besë banorët e Rrjollit dhe Thethit”/ Protestuesi thirrje Ramës: Malet i nxore në shitje

PAMJE PREKËSE/ Vogëlushja mes lotësh mesazh Ramës: Pelikanin kaçurrel do ta sjellim në Surrel

Qytetarët njëzëri para Kryeministrisë: Rama në burg, Berisha në Burg

Banorja e Rrjollit: Mos bini pre e provokimeve! Këtu do rrimë deri sa Rama të japë dorëheqjen

Protesta kundër projektit të Zvërnecit/ Protestesit mesazh Ivanka Trump: Mbaj duart larg Nartës

Tensionohet situata në protestë, policia nuk kursen qytetarët hedh ujë me piper me presion

Protesta për Zvërnecin, përplasje mes qytetarëve dhe policisë

Përplasjt mes qytetarëve dhe policisë në protestë, çahet kordoni

PAMJE nga tubimi i i katërt kundër projektit në Zvërnec #dosja #protesta #zvernec

Protestë në Durrës kundër projektit në Zvërnec, qytetarët mblidhen para Bashkisë

Berisha: Shteti duhej të ishte garanti në Zvërnec.Ndërtimet të bëhen në përputhje me standardet e BE

Berisha: Aeroporti i Vlorës kurrë nuk mund të ndërtohej aty

Zvërneci,Berisha:Ne mbështesim plotësisht investimin e huaj.Sazani nuk është një investim i thjeshtë

Berisha në grupin parlamentar: Pas Kuvendit Kombëtar hyjmë në një etapë të re

Berisha: Meta është një i burgosur politik, Rama po vazhdon me besnikëri rrugën e babait të vet

Burgun apo dorëheqje? Rama kapet me gazetarin: Nuk meriton përgjigje

Protestuesit kërkojnë dorëheqjen, Rama: Film i vjetër, përfaqësoj të paktën 800 mijë shqiptarë

Protesta për Zvërnecin, Rama: SPAK po mban të ngrira fondet pa i lënë të kalojë te shitësi

Rama: Të rreshtohesh me PS, do të thotë të mbështesësh Shqipërinë drejt BE

Rama: Jemi këtu për të ndërtuar Shqipërinë e së ardhmes

Rama: Bëmë ligjin për hapjen e dosjeve të komunizmit, partia jonë u përball me të keqen në opozitë

Shiko video te tjera